启明信息(002232) 最新公司公告|查股网

						启明信息技术股份有限公司第三届董事会2010年第一次临时会议会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2010年8月13日9:00在公司二楼会议室召开了第三届董事会2010年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2010年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事九人，实际出席并表决董事九人，徐建一先生亲自出席并主持会议。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 公司第三届董事会选举徐建一先生担任公司董事长职务，任期与第三届董事会相同。
    表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举结果如下：
    （1）战略委员会：
    主席：徐建一先生 委员：张屹山先生 付炳锋先生
    （2）审计委员会：
    主席：安亚人先生 委员：张屹山先生 郜德吉先生
    （3）提名委员会：
    主席：张屹山先生 委员：安亚人先生 尚兴中先生
    （4）薪酬与考核委员会：
    主席：李德昌先生 委员：徐建一先生 安亚人先生
    表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于2010年半年度报告全文及摘要的议案》。
    截至2010年6月30日，公司资产总额114,646.35万元，净资产
    82,794.80万元，2010年上半年实现销售收入42,473.13万元,实现净利润(归属于母公司所有者)3,142.52万元（以上数据未经审计）。
    表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
    《2010年半年度报告》摘要内容见于2010年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2010年半年度报告》摘要，《2010年半年度报告》全文见巨潮咨询网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《2010年半年度报告》全文。
    4、审议通过了《关于设立广州分公司的议案》。
    公司为了有效开拓华南地区广阔的市场空间，更好的为广州及周边地区的客户提供服务，降低经营成本，根据公司经营战略规划及实际业务需要，在广州设立分公司。
    表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
    特此公告。
    启明信息技术股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月十六日