启明信息(002232) 最新公司公告|查股网

						启明信息技术股份有限公司第二届董事会2010年第四次临时会议决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2010年第四次临时会议于2010年5月26日13:00以通讯形式召开。本次会议通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应参与投票董事9人，实际投票董事9人，本次会议的投票人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　公司董事以通讯表决形式做出了如下决议：
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司——北京启明精华新技术有限公司的议案》，北京启明精华新技术有限公司为启明信息全资子公司，拟申请注册资本人民币500万元，经营范围：汽车电子产品、机电一体化产品的设计
　　与研发；智能电子芯片及控制器研发、车载总线及线束研发；计算机软件的设计、开发；技术咨询、服务、培训（以工商行政管理部门核准为准）。
　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意提呈公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　内容详见2010年5月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2010-038号）。
　　公司独立董事对该事项进行了核查，同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金。
　　公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。
　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》。（董事候选人简历见附件一）
　　鉴于本公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中普通董事6名，独立董事3名。经股东推荐，提名委员会提名徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生、吴建会先生、胡海龙先生为公司第三届董事会董事候选人；提名张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人都已通过深圳证券交易所的独立董事资格考试。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司董事候选人一并提交股东大会审议。
　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，并发表同意意见。
　　本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，本次董事的选举采用累积投票制。
　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　详细内容见于2010年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2010-041）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月二十七日
　　附件一、董事候选人简历
　　附件一：董事候选人简历
　　普通董事：
　　徐建一，男，57岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经
理等职，2000年10月兼任长春一汽四环汽车股份公司董事长；2003年7月兼一汽轿车股份公司副董事长。2003年11月任吉林省省长助理、省政府党组成员。2004年12月起先后担任吉林市委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。2007年12月起任中国一汽总经理、党委副书记。徐建一先生于2007年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为本公司董事；于公司第二届董事会2008年第二次临时会议，经全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。徐建一先生目前兼任一汽解放、一汽财务、天津一汽丰田、一汽大众、一汽轿车董事长。徐建一先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　尚兴中，男，58岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国一汽企管处科长，一汽—大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，现任中国一汽总经理助理。
　　为本公司第二届董事会董事。尚兴中先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　郜德吉，男，52岁，本科学历，高级会计师，中共党员。吉林省会计学会副会长，2005年被评为全国杰出会计工作者。1980年参加工
作，1987年8月以来，先后担任中国一汽财务处成本科副科长、科长、财务处处长助理、计划财务部副总会计师、副部长等职务。2000年9月至今，任中国一汽财务控制部部长，目前兼任长春一汽富维汽车股份有限公司董事、长春一汽轻型车厂董事、一汽客车有限公司董事，为本公司第二届董事会董事。郜德吉先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　付炳锋，男，49岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有
限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任本公司控股股东——中国第一汽车集团公司规划部部长，为本公司第二届董事会董事。付炳锋先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　吴建会，男，46岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、中
　　国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。1988年8月至1994年3月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；1994年3月至1996年任中国一汽电子计算处设备科工程师；1999年10月至2000年12月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星ERP软件系统。2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。吴建会现任本公司总经理、第二届董事会董事。
　　吴建会先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职。
　　吴建会先生持有本公司股份289.80万股,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　胡海龙，男，45岁，中共党员，大学本科。1991年3月至2002年10月任长春市政府体改委机关副书记。2002年10月至2005年5月任长春市委政策研究室副处长；2005年5月至2006年1月任净月经济开发区国资办副主任；2006年2月至2008年12月任长春净月经济技术开发区园区办副主任；2009年1月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理，为本公司第二届董事会董事。胡海龙先生除在持有公司百分之五以上股份的股东——长春净月潭建设投资集团有限公司任职外，与本公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　独立董事：
　　张屹山，男，61岁，中共党员，大学本科毕业。吉林大学教授、博士生导师、吉林大学商学院学位委员会主任、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、吉林省经济与环境咨询专家、国务院特殊津贴享受者。多年来一直从事经济数量分析理论与方法、企业经济与资本市场等方面的教学和科研工作。先后在《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等刊物上发表学术论文70余篇，出版学术著作15部，独立或共同主持完成省部级以上课题5项。获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。张屹山现为本公司独立董事。
　　其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
   安亚人，男，55岁，中共党员、中国注册会计师。1982年大学本科毕业于吉林财贸学院（现长春税务学院）会计学系，留校任教。1988年硕士研究生毕业于吉林财贸学院，获经济学硕士学位。2002年调入东北师范大学任教。现任东北师范大学商学院党委书记，硕士研究生导师、教授、教授委员会委员。讲授过的主要课程有：会计学原理、财务会计、税务会计、会计理论专题、审计学和会计专业硕士研究生开设的审计理论研究等。取得的科研成果包括公开发表的论文几十篇、出版专著及教材十余部，并有多项成果获省、国家学会级科研奖励。
　　主要社会兼职有：中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、吉林省注册会计师协会常务理事等。2001年被聘为吉林省会计学首席教授。安亚人先生现为本公司独立董事。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　李德昌，男，62岁，吉林大学计算机科学与技术学院教授研究生导师。主要从事计算机科学与技术，空间信息可视化，计算机医学信
息，智能诊断，远程测控等方面的研究。多年来，承担国家科技部重点项目，国家重大科技支撑计划项目《离子探针质谱仪远程测控系统研究与开发》，《大型科学装备远程共享示范研究》，等二十余个国家和省部级项目的研究与开发，在国内外重要刊物上发表论文几十篇，获部级二等奖一项，三等奖五项。编写了《计算机操作系统》，《UNIX系统与网络》，《机器翻译的方法与技术》等多部著作，多次获得吉林大学优秀教师和优秀党员称号。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。