奥维通信(002231) 最新公司公告|查股网

						奥维通信股份有限公司第二届监事会第九次会议决议 
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2010年4月7日上午十点半在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2010年3月26日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2009年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司的议案》；
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司的议案》；
    经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司的议案》；
    监事会认为公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。2009 年，公司未发生违犯
    财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
    七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    特此公告。 
    奥维通信股份有限公司
    监事会
    　　二○一○年四月七日