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						福建鸿博印刷股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决；
　　2、本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议的通知及公告
　　福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，并于2010年11月23日刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告》。
　　二、会议召开情况
　　（一）召开时间
　　1、现场会议召开时间：2010年11月25日14：00
　　2、网络投票时间：2010年11月24日--2010年11月25日。其中：
　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月24日15：00 至2010年11月25日15：00期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
　　（三）召集人：公司董事会
　　（四）召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
　　三、出席会议人员的情况
　　1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共38人，代表股份5890.3001万股，占公司有表决权股份总数的比例为43.31%。其中：(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共10人，代表股份5878.7500万股，占公司有表决权股份总数的比例为43.23%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共28人，代表股份11.5501万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0849%。
　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
　　四、本次会议的表决程序及表决结果
　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　1、审议通过《前次募集资金使用情况说明》，表决结果：赞成5882.8601万股，占出席股东所持表决权的99.8737％；反对1.28万股，占出席股东所持表决权的0.0217%；弃权6.16万股，占出席股东所持表决权的0.1046%。
　　2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果：赞成5880.9201万股，占出席股东所持表决权的99.8408%；反对5.57万股，占出席股东所持表决权的0.0946%；弃权3.81万股，占出席股东所持表决权的0.0647%。
　　3、审议通过了《关于2010年非公开发行股票方案的议案》。
　　3.01非公开发行股票的种类和面值，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.02发行方式，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.03发行数量，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，
　　占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.04发行对象及认购方式，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.05定价基准日，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.06发行价格，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.07本次发行股票的锁定期，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.08上市地点，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.09本次发行的募集资金用途，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.10本次发行前的滚存未分配利润的处置方案，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　3.11本次发行股票决议的有效期，表决结果：赞成5884.4401万股，占出席股东所持表决权的99.9005%；反对2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%；弃权2.93万股，占出席股东所持表决权的0.0497%。
　　4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，表决结果：赞成5883.4701万股，占出席股东所持表决权的99.8840%；反对2.76万股，占出席股东所持表决权的0.0469%；弃权4.07万股，占出席股东所持表决权的0.0691%。
　　5、审议通过《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》，表决结果：
　　赞成5880.9201万股，占出席股东所持表决权的99.8408%；反对2.76万股，占出席股东所持表决权的0.0469%；弃权6.62万股，占出席股东所持表决权的0.1124%。
　　6、审议通过《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》，表决结果：赞成5880.9201万股，占出席股东所持表决权的99.8408%；反对2.76万股，占出席股东所持表决权的0.0469%；弃权6.62万股，占出席股东所持表决权的0.1124%。
　　7、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，表决结果：赞成5880.9201万股，占出席股东所持表决权的99.8408%；反对1.05万股，占出席股东所持表决权的0.0178%；弃权8.33万股，占出席股东所持表决权的0.1414%。
　　8、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：赞成5880.9201万股，占出席股东所持表决权的99.8408%；反对1.05万股，占出席股东所持表决权的0.0178%；弃权8.33万股，占出席股东所持表决权的0.1414%。
　　9、审议通过《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》，表决结果：赞成5880.9201万股，占出席股东所持表决权的99.8408%；反对2.76万股，占出席股东所持表决权0.0469%；弃权6.62万股，占出席股东所持表决权的0.1124%。
　　10、审议通过《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》，表决结果：赞成5035.6701万股，占出席股东所持表决权的85.4909%；反对848.01万股，占出席股东所持表决权的14.3967%；弃权6.62万股，占出席股东所持表决权的
　　0.1124%。
　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
　　五、律师见证意见
　　福建至理律师事务所柏涛、李金萍律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
　　六、备查文件
　　1、福建鸿博印刷股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　2、福建至理律师事务所《关于福建鸿博印刷股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会
　　二零一零年十一月二十五日