鸿博股份(002229) 最新公司公告|查股网

						福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议于二零一零年十一月九日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以记名投票方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开10天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事杨佑林先生，独立董事刘晓初先生、潘琰女士、张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《前次募集资金使用情况说明》。《前次募集资金使用情况说明》以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、逐项审议并表决通过《关于2010年非公开发行股票方案的议案》。
    公司本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的具体方案如下：
    1、非公开发行股票的种类和面值：
    人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    2、发行方式：
    本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、发行数量：
    本次非公开发行股票数量为不超过3,800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    4、发行对象及认购方式：
    本次股票发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过10名的特定投资者。
    本次发行的股票全部采用现金认购方式。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    5、定价基准日：
    本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日(2010年11月10日)。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    6、发行价格：
    本次发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于13.58元/股(注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商)协商确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    7、本次发行股票的锁定期：
    本次发行完毕后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    8、上市地点：
    在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    9、本次发行的募集资金用途：
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过28,800万元，在扣除发行费用后的 净额不超过26,300万元，募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公 司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司增资，增资资金分别投资以 下项目：
    序号 项目名称 项目投资总额 拟募集资金投入 
    1 北京数字化印刷基地建设项目 19,500.00 19,500.00 
    2 包装印刷建设项目 6,800.00 6,800.00 
    合 计 26,300.00 26,300.00
    若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。
    为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    10、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案：
    为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的未分配利润。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    11、本次发行股票决议的有效期：
    本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
    四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
    根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本
    次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
    1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
    2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大协议、合同及其他相关法律文件；
    3、聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐人（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
    4、根据募集资金项目市场条件变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
    5、根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
    6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
    7、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整；
    8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；
    9、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》全文详见巨潮资讯网。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》。
    公司拟以本次非公开发行募集资金对全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资，并分别作为本次非公开发行募集资金投资项目“北京数字化印刷基地建设项目”和“包装印刷建设项目”使用。本次增资的价格均为1.00元/股。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
    鉴于公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。即
    原公司经营范围为 “经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢印
    刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、UV油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易以及商品批发”。
    现变更为“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、UV油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易与投资；电子商务开发与运营；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”（以工商登记为准）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司章程具体修改内容如下：
    1、原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，磁卡的研制与加工，热敏纸、UV油墨的销售，皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷，对外贸易以及商品批发”
    修改为：
    “出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、UV油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易与投资；电子商务开发与运营；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”。
    2、原第四十八条“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即6人）时；”
    修改为：
    “有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即8人）时；”
    3、原第一百一十二条“董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长2人。”
    修改为：
    “董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。董事会设董事长1人，副董事长2人。”
    公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向福建省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。
    九、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名丁仕达先生为公司独立董事候选人的议案》。丁仕达先生简历附后。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名胥凌燕女士为公司董事候选人的议案》。胥凌燕女士简历附后。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
    特此公告。
    福建鸿博印刷股份有限公司董事会
    二零一零年十一月九日
    附件：
    丁仕达先生简历：
    丁仕达，1948年出生，中国国籍，高级经济师，厦门大学经济研究所工商管理专业硕士，中国社会科学院研究生院管理学博士，福建省工业管理先进工作者、优秀企业家，全国建材行业劳动模范，在省属大型企业和福建龙岩地区政府经济管理部门工作30余年，有丰富的资本营运和经济管理经验。曾任福建省建材工业总公司总经理、福建水泥股份有限公司董事长、福建投资企业集团公司总经理、香港闽信集团公司（香港上市）董事长、澳门国际银行副董事长、厦门国际银行董事长。
    丁仕达先生未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    胥凌燕女士简历：
    胥凌燕，1972年出生，中国国籍，毕业于贵州师范大学，对外经济贸易大学中法国际工商管理学院工商管理硕士，曾供职于贵阳市工商局，并曾任本公司驻北京办事处营销事业部总监，现任本公司副总经理。
    胥凌燕女士未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会
    　　处以证券市场禁入处罚的情形。