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						福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2010年第四次临时会议决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2010 年第四次临时会议于二零一 零年十月九日在福州市金山开发区金达路136 号本公司四楼会议室以现场会议 和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席 电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开8 天前以专人送 达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应 到董事9 名，实到董事9 名，其中董事长尤丽娟女士，董事尤玉仙女士、杨佑林 先生,独立董事刘晓初先生以电话会议的方式出席本次会议；独立董事张新泽先 生委托独立董事潘琰女士出席本次会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集，由副董事长尤友岳先生主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：
　　一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立控股子公司的议案》。详见“对外投资公告”。
　　特此公告。
　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会
　　二零一零年十月十一日