合兴包装(002228) 最新公司公告|查股网

						厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知已于2010年12月11日发出，并获得董事确认。会议采取通讯表决方式，于2010年12月17日上午9:30召开。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
　　本次会议审议通过了如下议案：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整向中国农业银行申请综合授信的议案》。
　　同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度由原不超过人民币7,000万元（含7,000万元整）调整至不超过人民币1亿元（含1亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
　　该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于2010年12月18日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2011年1月6日（星期四）14点50分，在公司办公大楼二楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2011年第一次临时股东大会。通知全文于2010年12月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
　　二Ｏ一Ｏ年十二月十七日