合兴包装(002228) 最新公司公告|查股网

						厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2010年8月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月26日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事6人（因公司独立董事林春金先生去世，新任独立董事正在聘任中）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司原第二届董事会独立董事林春金先生不幸去世, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名补选许其专先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 同时，待深圳证券交易所审核无异议及公司股东大会审议通过
    该事项后，聘任许其专先生为公司第二届董事会下属审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期至第二届董事会任期届满。
    该议案已经独立董事发表独立意见。尚需经深圳证券交易所审核无异后提交股东大会审议（候选人简历附后）。
    二、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将公司首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入至其他募投项目的议案》。
    该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于2010年9月1日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将公司首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入至其他募投项目的公告》。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年9月17日（星期五）上午9点30分，在公司二楼会议室召开2010年第四次临时股东大会。通知全文于2010年9月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    厦门合兴包装印刷股份有限公司
    董 事 会
    二Ｏ一Ｏ年九月一日
    附件：
    许其专 先生的简历：
    许其专，男，1962年1月生，汉族，民革，本科学历、经济学学士，中南财经大学财税专业，注册会计师，注册资产评估师。曾任集美财经学院财税教研室主任，厦门中恒信会计师事务所有限公司副主任会计师，福建立信闽都会计师事务所有限公司董事。现任立信会计师事务所有限公司厦门分所合伙人。许其专先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。