合兴包装(002228) 最新公司公告|查股网

						厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2010年8月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年7月26日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事6人（因公司独立董事林春金先生去世，新任独立董事正在聘任中）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》。
    经认真审议，董事会认为：公司2010年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2010年半年度的财务状况和经营成果等情况。
    公司2010年半年度报告全文及摘要请详见2010年8月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2010年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    二、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》。
    同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
    三、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。
    同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币18,000万元整（含）【其中含2009年第二次股东大会已通过的项目贷款额度不超过人民币9000万元（含）】,期限自与银行签订融资合同之日起一年 (其中项目融资自与银行签定融资合同之日起五年)。
    特此公告。
    厦门合兴包装印刷股份有限公司
    董 事 会
    　　二Ｏ一Ｏ年八月九日