奥特迅(002227) 最新公司公告|查股网

						深圳奥特迅电力设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 于2010年11月24日以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2010年11月18日以电子邮 件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事8 名，实际参与表决的董事8名；其中董事廖晓东因事未能参与表决，委托董事廖晓霞代 为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
　　经与会董事以通讯的表决方式，审议通过了如下决议：
　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资参股深圳市普禄科智能检测设备有限公司暨对外投资的议案》。
　　同意公司作为深圳市普禄科智能检测设备有限公司（以下简称“普禄科”）的新增 股东，以自有资金人民币400万元对普禄科进行增资；增资后，普禄科注册资本857.1 万元，公司持有增资后普禄科30%的股权。
　　具体内容详见2010年11月26日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增资参股深圳市普禄科智能检测设备有 限公司暨对外投资的公告》。
　　本次增资参股普禄科，主要系业务、市场、技术等方面存在优势互补的关系。根据 公司深入考察和分析，认为普禄科对智能检测设备有较深研究，拥有良好的产品及解决 方案；该行业作为未来国家基础设施重点投资的领域之一，市场前景广阔，本次投资将 会给普禄科带来难得的发展机遇。此次增资符合公司战略发展要求，对公司未来业务发 展将产生积极影响。
　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立控股子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司暨对外投资的议案》。
　　为打造为一家针对电力电子行业并具备国内一流水平的自主研发技术体系的研发 中心，最终保持公司技术领先地位并具有国际领先性；同意公司拟以自有资金人民币900 万元出资设立控股子公司——西安奥特迅电力电子技术有限公司（名称以工商行政管理 部门核准为准）。
　　具体内容详见2010年11月26日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立控股子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司暨对外投资的公告》。
　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定的议案》。
　　《财务负责人管理制度》详见2010年11月26日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定的议案》。
　　《特定对象来访接待工作管理制度》详见2010年11月26日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
　　《投资者关系管理制度》详见2010年11月26日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
　　《重大信息内部报告制度》详见2010年11月26日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
　　2010年11月24日