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						深圳奥特迅电力设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知书已于2010年7月10日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年7月26日下午2:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。
    会议应参会董事8名，实到董事8人；其中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、王结、秦仁炎、李少弘以现场方式亲自出席本次会议，独立董事王方华、顾霓鸿以通讯（视频）方式亲自出席本次会议；实际参与表决董事8人，部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
    经与会董事以现场与通讯的表决方式，审议通过了如下决议：
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》的议案。
    《2010年半年度报告》、《2010年半年度报告摘要》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2010年半年度报告摘要》刊登在2010年7月28日《证券时报》上。
    二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》。
    为积极响应国家发展新能源产业的号召，推动电动汽车的应用和产业发展，形成新的经济增长点，保持经济持续快速增长，开拓电动汽车充电站的核心部件及配套充电设备市场。
    深圳奥特迅电力设备股份有限公司拟资金出资人民币4500万元（自有资金）设立控股子公司——北京市奥华源电源科技有限责任公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。
    具体内容详见2010年7月28日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立控股子公司暨对外投资公告》。
    三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金项目实施进展的议案》。
    公司募集资金投资项目由于地下建设工程结构特殊、复杂，且建设周期内连续降雨以及建筑人员流失严重等问题大大增加了施工难度，超过了该阶段的建设预期。目前，公司正在紧张有序地开展地上主体工程建设，预计建设项目推迟至2010年11月底封顶。
    具体内容详见2010年7月28日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金项目实施进展的公告》。
    特此公告。
    深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
    　　2010年7月26日