濮耐股份(002225) 最新公司公告|查股网

						濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2010年8月8日以电子邮件、传真、书面等形式发出，并于8月18日在公司总部会议室召开。
　　本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了如下议案：
　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度报告》及摘要。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2010年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2010年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
　　（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》。
　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
　　本议案须提交股东大会审议。《公司章程》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。
　　本议案须提交股东大会审议。《股东大会议事规则》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。
　　本议案须提交股东大会审议。《监事会议事规则》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
　　2010年8月20日