三力士(002224) 最新公司公告|查股网

						浙江三力士橡胶股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2010年10月18日10：00以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2010年10月13日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：
    1、审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》；
    《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告全文》及《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://cninfo.com.cn，《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告正文》同时刊登在2010年10月19日《证券时报》上。
    2、审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。
    因周大恩先生任职财务科负责人，依据《公司章程》与公司《董事会议事规则》及《内部审计工作管理制度》的相关规定，现提名李月琴女士担任公司内审部负责人，全面负责公司内部审计工作。周大恩先生不再担任内审负责人一职。李月琴女士简历附后。
    3、审议通过了《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2010年11月4日在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会。
    浙江三力士橡胶股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月十九日
    附：李月琴女士简历
    　　李月琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1963年3月14日，高中学历，1980年至2006年，曾任州山纺织厂、浙江三力士橡胶股份有限公司助会、出纳、主办会计、仓库会计等职，2006年起任公司行政办主任，现任公司监事、行政办主任等职。公司成立发起人之一，认购三力士股份261万股，占股本总额的1.96%，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。