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						甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
    一、会议通知情况
    《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2010年度第二次临时股东大会的通知》于2010年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
    二、会议召开和出席情况
    本次股东大会于2010年9月13日上午9：30时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
    本次股东大会由公司第二届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份12,536.5万股，占公司有表决权股份总数的67.11%。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 
    四川协众律师事务所向敬律师为本次股东大会作现场见证。 
    三、议案审议和表决情况 
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议： 
    （一）会议审议通过了《公司2010年度中期利润分配预案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,536.5万股，占出席会议有表决权股份总数100 ％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决 权股份总数的100%，表决结果为通过。 
    （二）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。
    该议案表决结果为：赞成12,536.5万股，占出席会议有表决权股份总数100 ％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决 权股份总数的100%，表决结果为通过。 
    （三）会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,536.5万股，占出席会议有表决权股份总数100 ％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决 权股份总数的100%，表决结果为通过。 
    四、律师出具的法律意见 
    四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 
    五、备查文件 
    1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议； 2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。 
    特此公告。 
    甘肃独一味生物制药股份有限公司 
    　　二○一○年九月十四日