独一味(002219) 最新公司公告|查股网

						甘肃独一味生物制药股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2010年8月17日发出会议通知，于2010年8月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议由公司监事会主席李育飞先生召集并主持。
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》的议案。
    经认真审核，监事会认为：
    1、公司《2010年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司《2010年半年度报告》及其摘要报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 半年报摘要将刊登于2010年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，供投资者查阅。
    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度中期利润分配预案》。
    经国富浩华会计师事务所有限公司出具的浩华审字[2010]第1171号审计报告确认，公司2010 上半年度实现净利润28,829,185.44元，加上年初未分配的利润72，500,057.01元，报告期末公司可供股东分配的利润为人民币101,329,242.45元 ，资本公积金为81,426,571.93元。
    2010 年中期利润分配预案为：以公司现有股本18,680万股为基数,向全体股东每10 股送红股3股，并派现金0.34元(含税), 共计现金红利635.12万元。同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股。实施后，公司总股本增至29,888万股，增加11,208万股。
    监事会认为，公司的上述利润分配与公积金转增股本方案符合法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配与公积金转增股本方案。
    同意此议案提交公司2010年第二次临时股东大会进行审议。
    三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司募投项目已全部完工，将募投项目节余资金合计2178.02万元永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，因此，同意公司将募投项目节余资金共2178.02万元永久补充流动资金。
    该项议案需提请2010 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    监 事 会
    　　二O一O年八月二十六日