拓日新能(002218) 最新公司公告|查股网

						深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 
    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于2010年9月17日以电子邮件及送达方式向全体董事、监事及高管发出，会议于2010年9月20日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：
    1.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司董事会对公司前次发行股票募集资金的使用情况作了核查，并制作了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》（截止2010年6月30日）。该报告具体内容详见2010 年9月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。此议案尚需提交股东大会审议。 
    2.审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 
    定于2010年10月8日召开2010年第四次临时股东大会。会议通知详见2010年9月21日《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2010-051号公告。 
    特此公告！ 
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司 
    董事会 
    　　二○一○年九月二十日