诺普信(002215) 最新公司公告|查股网

						深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（临时）于2010年11月30日召开，会议决定于2010年12月16日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2010年第五次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
　　一、会议时间：2010年12月16日（星期四）上午10：30
　　二、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
　　三、会议召集人：公司董事会
　　四、会议投票方式：现场投票
　　五、股权登记日：2010年12月13日（星期一）
　　六、会议审议事项：
　　1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
　　2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿）；上述议案于2010年11月30日经公司第二届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，提请公司临时股东大会审议。
　　七、会议出席对象：
　　1、截止2010年12月13日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
　　3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　八、登记事项：
　　1、会议登记时间：2010年12月14日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时）；
　　2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部；
　　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
　　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
　　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
　　6、异地股东可用传真或信函方式登记；（授权委托书见附件）
　　九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　十、联系方式：
　　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
　　邮编：518102
　　联系人：王时豪、刘牧宇
　　电  话：0755-29977586
　　传真号：0755-27697715
　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月三十日
　　附：授权委托书样本
　　授权委托书
　　兹授权委托               先生/女士代表本公司/本人出席于2010年12月16 日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并代表本公 司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。
　　序号                   审议事项                   同意  反对  弃权 
　　1                    《关于发行短期融资券的议案》 
　　2      《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》 
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 
　　委托人身份证号码：      受托人身份证号： 
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数：      股
　　委托日期：
　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。