南洋股份(002212) 最新公司公告|查股网

						广东南洋电缆集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示
    本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；
    本次股东大会没有新添提交表决。
    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2010年11月3日下午2：00
    2、网络投票时间：2010年11月2日—2010年11月3日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月3日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
    时间为：2010年11月2日15:00至2010年11月3日15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长郑钟南先生
    本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东和股东代理人共计28人，代表有表决权的股份160174547股，占公司总股本的62.7815%。其中：出席现场投票的股东及股东代
    理人4人，代表股份数159656208股，占公司总股本的62.5783%；通过网络投票的股东24人，代表股份数518339股，占公司总股本的0.2032%。
    公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会共审议了四项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为160174547股。
    各议案的具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于增加公司注册资本》的议案
    由于公司本次非公开发行股票后，新增股本2863万股，公司的注册资本由22,650万元增加至25,513万元，并由董事会指派专人办理工商变更登记具体事宜。 
    表决结果：同意160122812股，反对30635股，弃权21100股，同意股占出席会议有效表决权的99.9677%。 
    2、审议通过了修订《公司章程》的议案 
    《公司章程》于2010年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意160140412股，反对0股，弃权34135股，同意股占出席会议有效表决权的99.9787%。 
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案 
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为25.17%，从2010年第二次临时股东大会决议公告之日起，时间不超过6个月。在补充资金到期日之前，公司承诺将该部分资金足额归还至募集资金专户。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。 
    该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的
    正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。 
    保荐人已出具核查同意意见，独立董事、监事会已发表同意意见。 
    表决结果：同意160153247股，反对0股，弃权21300股，同意股占出席会议有效表决权的99.9867%。 
    4、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元授信额度》的议案 
    因公司经营需要，拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币2.2亿元的授信额度。授信期限为申请获批准后一年内有效。 
    表决结果：同意160098447股，反对100股，弃权76000股，同意股占出席会议有效表决权的99.9525%。 
    五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所 
    2、律师姓名：王志宏、黄贞律师 
    3、结论性意见： 
    “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。” 
    六、备查文件 
    1、广东南洋电缆集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议； 
    2、国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。 
    特此公告 
    广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 
    　　二0一0年十一月四日