飞马国际(002210) 最新公司公告|查股网

						深圳市飞马国际供应链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于2010年7月14日以电子邮件形式发出，会议于2010年7月29日以现场会议形式召开。应参加会议董事9人，实际参加现场的董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。
    本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    1、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》
    《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
    2、审议通过了《关于在蒙古国投资成立子公司的议案》
    为大力拓展蒙古国矿产资源的供应链业务，公司计划在蒙古国投资成立全资子公司，投资金额美元壹佰万元，以公司自有资金投资。
    后续相关进展情况将另行公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
    3、审议通过了《关于审议财务会计基础工作自查报告的议案》
    根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109号）的要求，公司拟定了《开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，“专项活动小组”根据《开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》的计划，组织开展了公司财务会计基础的自查自纠工作，最终形成《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
    4、审议通过了《关于修订的议案》
    1、修改第一章“总则”第六条
    原文为：
    第六条 公司注册资本为人民币20,400万元。
    修改为：
    第六条 公司注册资本为人民币30,600万元
    2、修改第三章“股份”第十九条
    原文为：
    第十九条 公司股份总数为20,400万股，均为普通股。
    修改为：
    第十九条 公司股份总数为30,600万股，均为普通股。
    本议案需提请公司临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
    特此公告
    深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月三十日