飞马国际(002210) 最新公司公告|查股网

						深圳市飞马国际供应链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于2010年4月12日以电子邮件形式发出，会议于2010年4月26 日以现场会议及电话会议形式召开。应参加会议董事9人，实际参加现场的董事6人，黄壮勉先生、曾国安先生、郑艳玲女士以电话会议的形式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。 
    本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 
    1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》 
    表决结果：9  票同意，0 票弃权，0  票反对 
    2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》 
    本议案提请2009年度股东大会审议。 
    表决结果：9  票同意，0 票弃权，0  票反对 
    3、审议通过了《2009年度财务决算报告》 
     全年完成营业总收入13.45亿元，实现营业利润695万元，利润总额2,290万元， 
 净利润为1,745万元，归属于母公司所有者的净利润为1,737万元。 
    经营活动产生的现金流净额为5,589万元，现金及现金等价物增加净额1.86亿元。 
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    本议案需提请2009年度股东大会审议。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0 票反对 
    4、审议通过了《2009年度利润分配预案》 
    经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2010]1839  号的标准无保留意见的审计报告确认，母公司本部2009 年度实现的净利润为193.40 万元。减去派发2008 年度现金分红1,360 万元，以及根据《公司法》和《公司章程》等规定，提取法定盈余公积金19.34 万元后，加上年初6,634.69 万元的未分配利润，截至2009 
年12 月31  日未分配利润为5,448.75 万元。 
    公司利润分配预案如下：以公司股本总数20,400 万股为基数，按照股权比例每 
10 股派送现金股息0.50 元（含税），尚余4,428.75 万元，结转下一年。公司进行资本公积金转增股本，以公司股本总数20,400 万股为基数，每10 股转增5 股。转增后，公司股本总数为30,600 万股。 
    本议案提请2009年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0 票反对 
    5、审议通过了《2009年度财务审计报告》 
    经过审计，立信大华会计师事务所有限公司认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2000 年12 月31  日的财 
务状况及 2009   年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了立信大华审字[2010]1839 号的标准无保留意见的审计报告。 
    本议案需提请2009年度股东大会审议。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0 票反对 
    6、审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》 
     《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。 
    本议案需提请 2009年度股东大会审议。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0 票反对 
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    7、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》 
     同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构，聘期壹年。 
    公司独立董事发表了独立意见：经核查，立信大华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘立信大华会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报告的审计机构。 
    本议案需提请2009年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0  票反对 
    8、审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》 
     《2009 年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。 
    本议案需提请2009 年度股东大会审议。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0  票反对 
    9、审议通过了《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 
     《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。 
    本议案需提请2009 年度股东大会审议。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0  票反对 
     10、审议通过了《关于公司2010 年度银行综合授信的预案的议案》 
    公司提请授权董事会决定公司向银行申请不超过人民币叁拾亿元（含）（或等值外币）综合授信额度，有效期自2010 年6 月1 日起至2011 年5 月31  日止。 
    本议案需提请2009 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0  票反对 
                                    — 3 — 
    11、审议通过了《关于董事会授权黄固喜先生、黄韬先生、张健江先生共同决定并签署相关授信申请的议案》 
    根据公司业务的经营特性，为提高效率，董事会授权黄固喜先生、黄韬先生、张健江先生共同决定公司向银行申请不超过人民币叁拾亿元（含）（或等值外币）的综合授信额度，有效期限自2010 年6 月1  日起至2011 年5 月31  日止。具体授权内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、期限、担保方式、授信形式及用途等并签署相关授信申请决议，并在每季度向董事会汇报上季度银行授信情况。 
    如《关于公司2010 年度银行综合授信的预案的议案》获得股东大会批准，则可实施本议案。 
   表决结果：9  票同意，0  票弃权，0 票反对 
    12、审议通过了《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》 
    依据《金融衍生工具交易内部控制制度》，金融衍生产品发生合计超过1亿美元或者单笔超过500万美元，则上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。考虑到金融衍生产品业务呈高速发展态势以及办理相关金融衍生产品的便捷性，董事会决定，如金融衍生产品单笔不超过1000万美元，则由总经理审批决定。 
    考虑到公司申请办理相关金融衍生产品的时效性，总经理黄壮勉先生计划授权黄韬先生、张健江先生独立签署相关金融衍生产品申请。 
    本议案需提请2009 年度股东大会审议。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0 票反对 
    13、审议通过了《2010 年第一季度报告》 
     《2010 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。 
    表决结果：9  票同意，0  票弃权，0 票反对 
    14、审议通过了《关于召开深圳市飞马国际供应链股份有限公司2009 年度股东大会的议案》 
    公司定于2010 年5 月21  日召开2009 年度股东大会，详见《关于召开2009 年度股东大会的通知》 
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 表决结果：9  票同意，0   票弃权，0   票反对特此公告 
                                  深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 
                                              二○一○年四月二十六日