达意隆(002209) 最新公司公告|查股网

						广州达意隆包装机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2010年10月28 日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2010年11月9日上午9点30分在公司会议室召开以现场表决方式召开。
    会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司治理常见问题的自查报告的议案》。
    具体内容详见2010年11月10日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。
    公司董事会同意设立一家全资子公司，名称为东莞达意隆水处理技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金出资1000万元，占注册资本的100%。注册地址为广东省东莞市。
    具体内容详见2010年11月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2010-031号）。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。本议案将分为《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交2010年第二次临时股东大会审议。
    由于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、孔祥捷先生、赵祖印先生、肖林女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事选举实行差额选举，应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共5名。同意提名余应敏先生、ZHONGZHANG （张忠）先生、李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事余应敏先生、ZHONGZHANG（张忠）先生、李伯侨先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
    本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事意见详见2010年11月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2010-032号）。
    公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件1。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于2010年11月26日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
    具体内容详见刊登于2010年11月10日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2010-033）。
    特此公告
    广州达意隆包装机械股份有限公司
    董 事 会
    2010年11月10日
    附件1：
    非独立董事候选人简历
    张颂明先生：男，44岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1998年组建本公司，曾任本公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司董事、中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长，并当选为广东省第十届、第十一届人大代表。张颂明先生是公司实际控制人，截止到2010年9月30日，持有本公司股票8,264.55万股，占本公司总股本的42.33%，与持有本公司5%以上股份的广州科技创业投资有限公司及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    陈钢先生：男，44岁，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001年加入本公司，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。陈钢先生为广州市白云区第七届政协委员，广州市白云区2005年“先进科技工作者”，2006年被广州市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。截止到2010年9月30日，陈钢先生持有本公司股票737.3453万股，占公司总股本的3.78%，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    孔祥捷先生：男，41岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1993年8月至2001年1月任职于安玛实业（后改名为意通科技有限公司），先后担任销售经理，销售总经理，总经理职务。2001年至今，任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。截止到2010年9月30日，孔祥捷先生持有本公司股票43.50万股，占公司总股本的0.22%，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    赵祖印先生：男，45岁， 本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久
    居留权。2003年至2007年任职于广州德诚会计师事务所，任所长、主任会计师、并且为该所的执行合伙人及法定代表人。于2008 年加入本公司，现任本公司财务总监。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    肖林女士：女，29岁，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004年至2006年曾先后任职于广州鹏达房地产开发有限公司、安捷利电子实业有限公司。2006年至今，任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司董秘办主任、证券事务代表。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    独立董事候选人简历
    余应敏先生：男，44岁，管理学博士，注册会计师、房地产估价师、注册税务师。先后在亚太会计师事务所和穗城审计师事务所从事注册会计师业务多年，先后获国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅委任，担任财务评审专家。现任中央财经大学会计学教授、公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    ZHONG ZHANG（张忠）先生：男，49岁，研究生学历，先后任职于法国西得乐(SIDEL S.A.)公司,任亚太区总裁；法国施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRICS.A.)，任中国区副总裁, 国际部商务总监；法国圣戈班（SAINT GOBAIN）副总裁，负责亚洲区磨料磨具部。现任比利时贝卡尔特公司钢帘线事业部北亚区总裁、公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    　　李伯侨先生：男，52岁，研究生学历，1991年5月起任职于暨南大学法学院，历任法学系系主任、教授、硕士研究生导师、暨南大学法律顾问，广东同益律师事务所兼职律师。1999年至2004年任广州市人大常委会立法顾问。2005年被评为首届“广州十大杰出中青年法学家”。2010年9月被广州市人民政府聘为“广州市法律咨询专家”。 现任暨南大学教授、公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。