合肥城建(002208) 最新公司公告|查股网

						合肥城建发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2010年3月29日15时在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2010 年3月22日以传真、电子邮件等方式告知各位
    董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人。董事杨林先生因公缺席，书面授权委托董事王晓毅先生全权代表出席会议并表决。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
    会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2009年度总经理工作报告》。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2009年度董事会工作报告》。（全文详见2010年3月31日登载于巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn的《公司2009年年度报告》）
    公司独立董事赵慧芳女士、潘立生先生、李健先生向董事会提交了《独立董事2009年年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上进行述职。（全文于2010年3月31日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2009年度财务决算报告》。根据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的本公司会计报表，2009年度公司营业收入748,334,956.15元，营业利润
    148,706,388.84元，利润总额148,529,945.41元，净利润110,824,212.64元，基本
    每股收益0.69元。
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2009年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年归属于母公司所有者的净利润110,842,724.52元，加年初未分配利润
    124,182,625.83元，减去2009年度提取法定盈余公积金9,282,760.35元，提取任意盈余公积金9,282,760.35元，减去2008年度利润分配现金股利32,010,000.00元，2009年末可供分配的利润184,449,829.65元。
    公司拟以2009年12月31日的总股本160,050,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转5股，以未分配利润每10股送5股，每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）。
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2009年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2009年年度报告》全文于2010
    年3月31日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2009年年度报告》摘要全文登载于2010年3月31日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构平安证券有限责任公司出具了“关于合肥城建发展股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告”，审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告”。（全文登载于2010年3月31日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》。保荐机构平安证券有限责任公司出具了“关于合肥城建发展股份有限公司〈2009年度内部控制自我评价报告〉的核查意见”，审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限
    公司内部控制鉴证报告”。（全文于2010年3月31日登载于巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn）
    独立董事对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。（全文详见2010年3月31日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2009年年度报告相关事项发表的独立意见》）
    8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”）在担任本公司2009年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度审计机构。
    独立董事对《关于续聘2010年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见2010年3月31日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2009年年度报告相关事项发表的独立意见》）
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2010年度银行借款计划》。2010年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩高速增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比2009年有一定程度的提高，需要加大资金投入。
    公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2010年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币10亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币3.5亿元的相关借款事宜。
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。为提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，公司董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度自本次董事会通过之日起实施。（全文于2010年3月31日登载于巨潮资
    讯网www.cninfo.com.cn）
    11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护广大投资者的利益，公司董事会同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度自本次董事会通过之日起实施。（全文于2010年3月31日登载于巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn）
    12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。公司定于2010年5月6日召开2009年年度股东大会。（全文登载于2010年3月31日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    特此公告。 
    合肥城建发展股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年三月二十九日