准油股份(002207) 最新公司公告|查股网

						新疆准东石油技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2010年5月4日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2010年5月10日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：
    一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，需提交2010年第一次临时股东大会审议。
    具体内容刊载于2010年5月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容刊载于2010年5月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    新疆准东石油技术股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月十一日