国统股份(002205) 最新公司公告|查股网

						新疆国统管道股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2010年10月8日以电子邮件和传真方式送达，并于2010年10月19日上午12：00在公司三楼会议室召开。公司董事9人，实际到会9人。本次会议由公司董事长徐永平先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于收购诸城华盛管业有限公司的议案》。本次收购事宜的详细情况请见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn的《新疆国统管道股份有限公司对外投资（股权收购）公告》，公告编号2010-050。
    会议并一致同意公司就上述收购事宜，与股权出让方签订《股权转让协议》。
    二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司2010年第三季度报告》。
    《新疆国统管道股份有限公司2010年第三季度报告》及全文登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2010-048。
    三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。
    新疆国统管道股份有限公司第三届董事会任期已于2010年10月11日届满。根据公司股东的推荐及其他规定，提名：徐永平先生、刘崇生先生、陈小东先生、梁家源先生、傅学仁先生、陈正民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；赵成斌先生、占磊先生、汤洋女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中赵成斌先生为专业会计人士，具有高级会计职称。（有关候选人简历见附件）。
    公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司董事候选人将提交公司2010年第四次临时股东大会审议选举。会议通过的独立董事候选人需经深圳交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事赵成斌、占磊、张黎明对以上董事候选人的提名发表了独立意见，认为本次候选人提名程序、议案审议程序合法有效；提名候选人不存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的任职资格及独立性的相关要求；本次提名不存在损害中小股东利益的情况。
    公司独立董事以上独立意见的全文及《公司独立董事提名人声明》均登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
    四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。定于2010年11月6日上午10：30，召开公司2010年第四次临时股东大会。
    会议通知相关内容详见登载于2010年10月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号2010-051。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月二十一日
    附件：董事候选人简历
    1、徐永平先生：中国国籍，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任新疆建化工业总厂财务科会计、副科长、科长；新疆建化工业总厂总会计师、厂长、党委副书记；新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、常务副总经理、总经理；新疆国统管道股份有限公司第一届、第二届董事会董事及董事长。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长，本公司董事长、党委书记。
    在担任新疆天山水泥股份有限公司董事期间，因新疆天山水泥股份有限公司违反证券法律法规承担董事连带责任，2004年6月23日受到深圳证券交易所的公开谴责；2006年3月，受到中国证监会的警告及罚款处罚（证监罚字【2006】11号）。
    徐永平先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
    2、刘崇生先生：中国国籍，1957年8月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任新疆水泥厂车间副主任、主任、党委副书记兼总经济师；新疆天山建材（集团）有限责任公司董事、总经理；新疆天山水泥股份有限公司董事。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，本公司董事。
    在担任新疆天山水泥股份有限公司董事期间，因新疆天山水泥股份有限公司违反证券法律法规承担董事连带责任，2004年6月23日受到深圳证券交易所的公开谴责；2006年3月，受到中国证监会的警告及罚款处罚（证监罚字【2006】11号）。
    刘崇生先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
    3、陈小东先生：中国国籍，1959年10月出生，研究生学历，中共党员，教授级高级工程
    师。曾任国家建材局建材研究开发中心副处长、处长、主任助理、副主任；山东临朐建材电子设备厂厂长；北京天地东方超硬材料股份有限公司董事兼总经理；新疆天山建材（集团）有限责任公司常务副总经理；现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理，本公司董事。
    陈小东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
    4、梁家源先生：中国台湾人士，1946年6月出生，大学学历。曾任家源工程公司董事长、中华民国工业总会第六届理事、台湾区水泥制品同业公会理事长、经济部标准检验局土木工程国家标准技术委员会委员。现任国统国际股份有限公司董事长、国统国际有限公司董事长、经济部标准检验局国家标准审查委员会委员、中华水利事业交流促进协会副理事长
    梁家源先生目前持有公司股东国统国际股份有限公司股份6,226,210股，持股比例5.64%。除此之外，梁家源先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，并没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
    5、傅学仁先生：中国台湾人士，1960年9月出生，大学学历。曾任中国钢铁股份有限公司工程师，国统国际股份有限公司副总经理。现任国统国际股份有限国公司董事、本公司董事、总经理。
    傅学仁目前持有上市公司股份2,146,875股，持股比例2.15%。除此之外，傅学仁先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
    6、陈正民先生：中国国籍，1958年1月出生，研究生学历。曾任新疆石油管理局油建公
    司压力容器厂工程师、厂长；新疆石油管理局油建公司机关调度长；克拉玛依市人民政府劳动人事局副局长、安全生产局局长；新疆三联工程建设有限责任公司副总经理。现任新疆三联工程建设有限责任公司董事长，本公司董事。
    陈正民先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
    7、赵成斌先生：中国国籍，1955年4月出生，研究生学历，高级会计师、注册税务师。曾任新疆维吾尔自治区国家税务局直属征收局局长、征收管理处处长、税务稽查局局长、泰克斯会计师事务所和税务咨询所所长，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所、新疆鑫瑞税务师有限责任公司董事长，新疆中泰化学股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事、新疆广汇实业股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
    赵成斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
    8、占磊先生：中国国籍，1967年11月出生，本科学历。现任新疆公论律师事务所律师，本公司独立董事。
    占磊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
    9、汤洋女士：中国国籍，1968年11月出生，本科学历，中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、高级会计师。曾任新疆华光会计事务
    所所长助理、新疆瑞新会计师事务所副总经理。现任新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司总经理。
    　　汤洋女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。