国统股份(002205) 最新公司公告|查股网

						新疆国统管道股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于 2010年8月25日以电子邮件和传真方式送达，本次会议于2010 年8月30日以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
    本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》。审议并通过国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的《关于公司前次募集资金使用情况报告》，本报告已经公司2010年5月9日第三届董事会第二十二次临时会议决议提交股东大会审议并通过。本次报告根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定进行了修改，并补充了截止2010年6月30日的部分数据。《关于公司前次募集资金使用情况的报告》及会计师出具的专项鉴证报告全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。本报告仍需按程序提交公司股东大会审议。
    二、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。定于2010年9月18日上午10：30，召开公司2010年第三次临时股东大会。会议通知相关内容详见登载于2010年8月31日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的公司公告。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月三十一日