华锐铸钢(002204) 最新公司公告|查股网

						大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第四次会议于2010年7月1日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2010年7月6日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函8份，董事王茂凯因公务未出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》
    公司全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“华锐铸业”）拟向中国银行大连中山广场支行申请2亿元人民币的授信额度，期限3年。公司为其提供担保。本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
    公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：
    被担保方大连华锐重工铸业公司是公司的全资子公司，其财务状况稳定，公司拟对其向中国银行大连中山广场支行申请3年期2亿元人民币的授信额度进行连带责任担保，担保对象的主体资格、资信状况符合
    《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等的相关规定。公司为华锐铸业提供担保的财务风险在可控范围内。
    董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
    详见2010年7月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号2010-024）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提请2010年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》根据《公司章程》规定，公司定于2010年7月22日上午9:00在公司三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。
    详见2010年7月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号2010-025）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    大连华锐重工铸钢股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年7月6日