华锐铸钢(002204) 最新公司公告|查股网

						大连华锐重工铸钢股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
    ” 本次会议没有否决和修改提案的情况
    ” 本次会议没有新提案提交表决的情况
    一、会议召开的情况
    1. 召开时间：2010年6月4日9:00
    2. 召开地点：公司三楼会议室
    3. 召开方式：现场投票
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：董事许振新先生
    6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份144,027,500股，占公司股份总数214,000,000股的67.30%。
    四、提案审议和表决情况
    大会以记名投票方式逐项审议并通过如下决议:
    1.审议通过《关于固定资产投资的议案》。
    表决结果：同意144,027,500股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2.审议通过《关于向大连华锐重工推进器有限公司增资的议案》。
    本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。
    表决结果：同意16,027,500股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    3.审议通过《关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案》。
    本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。
    表决结果：同意16,027,500股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    五、律师出具的法律意见书
    1．律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
    2．律师姓名：包敬欣、李波
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次会议的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件目录
    1．大连华锐重工铸钢股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议； 2．辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    大连华锐重工铸钢股份有限公司
    　　2010年6月4日