华锐铸钢(002204) 最新公司公告|查股网

						大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年3月30日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2010年4月9日在大连富丽华酒店召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举董事长的议案》
    选举宋甲晶先生为公司第二届董事会董事长。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    经董事长提名，聘任郭永胜先生为公司总经理。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，聘任孙福君先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
    经总经理提名，聘任陈历辉为公司常务副总经理，聘任王顺利、薛吉庆、张伟善、刘悦、查浩、周星、于达伟、刘宝惜、付前进、孙福君为公司副总经理，姜君东为总会计师，李琳为副总会计师。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对上述第二、三、四项议案发表了独立意见，认为：上述关于聘任总经理，副总经理、财务负责人，董事会秘书的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，总经理，副总经理、财务负责人，董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
    五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经董事会秘书提名，聘任薛景然女士为公司证券事务代表。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
    经董事长提名，第二届董事会四个专门委员会组成人员如下：
    战略委员会：(5人)
    主任委员：宋甲晶
    委 员：娄延春、郭永胜、陈历辉、王茂凯
    （2）提名委员会：(3人)
    主任委员：史永东
    委 员：娄延春、宋甲晶
    （3）审计委员会：(3人)
    主任委员：刘淑莲
    委 员：史永东、姜君东
    （4）薪酬与考核委员会：(3人)
    主任委员：娄延春
    委 员：史永东、宋甲晶
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    大连华锐重工铸钢股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月9日 
    附：简历
    1、董事长宋甲晶先生简历
    宋甲晶先生，中国国籍，53岁，无境外居留权，EMBA在读，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任大连重工集团有限公司副总经理、总质量师，大连重工·起重集团有限公司副总经理，华锐铸钢董事长。现任大连重工·起重集团有限公司董事长、总经理，大连华锐股份有限公司董事长、总经理，大连华锐船用曲轴有限公司董事长，中国机械工业联合会理事，中国重型机械工业协会副理事长，华锐铸钢董事。2006年被中国企业联合会和中国企业家协会评为中国优秀企业家，经“2007中国工业经济年度人物”评选活动评委会评定为“中国工业经济先锋人物”。
    宋甲晶先生是公司实际控制人大连重工·起重集团有限公司董事长、总经理，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、总经理郭永胜先生简历
    郭永胜先生，中国国籍，58岁，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任大重集团重型铸钢厂车间副主任、主任、厂长，大重铸钢董事长、总经理、党委书记，华锐铸钢总经理。现任华锐铸钢董事、党委书记，大连华成投资发展有限公司董事。曾获得大连市“劳动模范”，大连市总工会“五一劳动奖章”，辽宁省“劳动模范”，高级企业经理人等荣誉称号，2009年度大连市十大经济人物。
    郭永胜先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、常务副总经理、副总经理、财务负责人简历
    陈历辉先生，中国国籍，48岁，无境外居留权，大学文化，高级工程师，享受国务院有特殊贡献专家终生津贴。曾任大连重工集团有限公司重型铸钢厂厂长助理、副厂长，大连重工集团有限公司综技处副处长，大重铸钢常务
    副总经理，华锐铸钢常务副总经理。现任华锐铸钢董事。
    陈历辉先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    薛吉庆先生，中国国籍，43岁，无境外居留权，大学文化，工程师。曾任大连重型机械厂锻冶处工艺员、技术部工艺员、厂长，华锐铸钢总经理助理、副总经理。
    薛吉庆先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王顺利先生，中国国籍，50岁，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任大重铸钢总经理助理、副总经理，华锐铸钢副总经理。
    王顺利先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    付前进先生，中国国籍，50岁，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任中国第一重型机械集团公司水压机锻造厂副厂长、锻冶处副总冶金师，华锐铸钢副总经理。
    付前进先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张伟善先生，中国国籍，51岁，无境外居留权，大学文化，工程师。曾任大连重工集团重型铸钢厂模型厂厂长，大重铸钢总经理助理、副总经理，华锐铸钢副总经理。
    张伟善先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周星先生，中国国籍，54岁，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任大重集团二厂生产技术部副厂长，大重集团重型铸钢厂副厂长，大重铸钢副总经理，华锐铸钢副总经理。
    周星先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    查浩先生，中国国籍，52岁，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任大连机车车辆有限公司铸铁车间副主任，大连机车车辆有限公司配件二分厂副经理，大连机车车辆有限公司公司级专家，大重铸钢副总经理，华锐铸钢副总经理。
    查浩先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘宝惜先生，中国国籍，44岁，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任大重铸钢经营技术部副部长，华锐铸钢监事、总经理助理、经营部副部长、副总经理。
    刘宝惜先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    于达伟先生，中国国籍，46岁，无境外居留权，大学文化，高级工程师。曾任大重铸钢检查计量科科长，华锐铸钢总经理助理、副总经理。
    于达伟先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘悦先生，中国国籍，45岁，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。曾任大连船用推进器厂厂长助理，华锐铸钢总经理助理、副总经理。
    刘悦先生与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙福君先生，中国国籍，36岁，无境外居留权，工商管理硕士。曾任亿城集团股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表，华锐铸钢副总经理、董事会秘书。
    孙福君先生与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜君东先生，中国国籍，49岁，无境外居留权，大专学历，高级会计师。曾任大连第二锻造厂财务科科员、科长，大重铸钢财务科科长，华锐铸钢总会计师。现任华锐铸钢董事，华成投资董事。
    姜君东先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李琳女士，中国国籍，42岁，无境外居留权，经济学硕士，注册会计师。曾任大连振邦集团有限公司财务总监、副总经理，大连浩华会计师事务所有限公司副总经理，华锐铸钢副总会计师。
    李琳女士与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、董事会秘书孙福君先生简历
    孙福君先生，中国国籍，36岁，无境外居留权，工商管理硕士。曾任亿城集团股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表，华锐铸钢副总经理、董事会秘书。
    孙福君先生与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、证券事务代表薛景然女士简历
    薛景然女士，中国国籍，38岁，无境外居留权，产业经济硕士。曾任中共阜新市委讲师团经济理论研究员，大连橡胶塑料机械股份有限公司办公室副主任，证券部部长、证券事务代表，华锐铸钢证券事务代表。现任华锐铸钢综合管理部副部长。
    　　薛景然女士与持有公司百分之五以上股份股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。