九鼎新材(002201) 最新公司公告|查股网

						江苏九鼎新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2010年7月31日以书面形式发出，会议于2010年8月10日在公司3楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案：
    1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》，为合理配置资源，减少管理层级，提高工作效率，满足公司快速发展的需要，决定：撤销玻璃纤维深加工制品事业部、玻璃纤维复合材料事业部、玻璃纤维资源事业部，设市场营销中心（负责公司产品的销售）、生产技术中心（负责公司产品的生产、技术）和供应保障中心（负责公司原辅材料供应）。
    3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与江苏九鼎房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案》（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵回避表决），并提交股东大会审议表决。具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》。
    4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资建设“HSC玻璃纤维生产工艺能源优化改造项目”的议案》。具体内容详见公司《项目投资公告》。
    5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    特此公告。
    江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十日