江苏九鼎新材料股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间:2010年4月20日(星期二)上午9:30 2、现场会议召开地点:江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室 3、会议召开方式:现场投票 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长顾清波先生 6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计12名,代表股份61,276,119股,占股份总数的58.92%。 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师集团(上海)事务所梁立新律师、秦桂森律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》; 表决结果:赞成61,276,119股,占出席会议的有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权的0%。 2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》; 表决结果:赞成61,276,119股,占出席会议的有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权的0%。 3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》; 表决结果:赞成61,276,119股,占出席会议的有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权的0%。 4、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》; 表决结果:赞成61,276,119股,占出席会议的有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权的0%。 5、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》; 表决结果:赞成61,276,119股,占出席会议的有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权的0%。 6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:赞成61,276,119股,占出席会议的有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权的0%。 7、《关于公司申请2010年银行授信及相关授权的议案》。 表决结果:赞成61,276,119股,占出席会议的有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权的0%。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会聘请了国浩律师集团(上海)事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、国浩律师集团(上海)事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏九鼎新材料股份有限公司 二〇一〇年四月二十日