九鼎新材(002201) 最新公司公告|查股网

						江苏九鼎新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2010年3月15日以书面形式发出，会议于2010年3月25日在公司3楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事姜肇中先生以通讯方式参加会议。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决和传真表决的方式，通过了以下议案：
    1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。
    3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。
    4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》，经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属上市公司股东的净利润11,657,581.73元，其中母公司实现净利润11,919,538.63元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,191,953.86元，加年初未分配利润85,810,938.34元，公司可供股东分配的利润为96,538,523.11元。公司拟以2009年末总股本104,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计10,400,000.00元，用资本公积金每10股转增3股。该预案尚需提交公司2009年度股东大会批准后实施。实施该利润分配方案后，公司注册资本将增至13520万元，同时修改公司章程相应条款，并提交股东大会审议表决。
    5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》，并
    提交股东大会审议表决。
    6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金2009年度使用情况的专项报告》。
    8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并提交股东大会审议表决。
    9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2010年银行授信及相关授权的议案》，公司拟在2010年向相关金融机构申请总额不超过人民币5.91亿元银行借款，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关文件，并提交股东大会审议表决。
    10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定的议案》。
    11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
    12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。
    13、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
    特此公告。 
    江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月二十五日