东晶电子(002199) 最新公司公告|查股网

						浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2010年10月19日（星期二）以通讯会议方式召开；本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2010年第三季度报告》；《浙江东晶电子股份有限公司2010年第三季度报告》的内容登载于2010 年 10 月 20 日出版的《证券时报》和巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案
    《总经理工作细则》的内容登载于2010年10月20日出版的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案
    《信息披露管理制度》的内容登载于2010年10月20日出版的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过了关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案 《重大经营及决策管理制度》的内容登载于2010年10月20日出版的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、审议通过了新增《独立董事年报工作制度》的议案
    《独立董事年报工作制度》的内容登载于2010年10月20日出版的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、审议通过了新增《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的内容登载于2010 年 10 月 20 日出版的巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告
    浙江东晶电子股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十月二十日