东晶电子(002199) 最新公司公告|查股网

						浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2010年9月9日（星期四）下午2：00以现场会议方式召开；本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议由董事李庆跃先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议： 
　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 
　　选举李庆跃先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。 
　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 
　　二、审议通过了《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》会议确定公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下： 
　　1、战略委员会委员五人：李庆跃（主任委员）、王骥、吴雄伟、周亚力、池旭明； 
　　2、审计委员会委员五人：周亚力（主任委员）、吴雄伟、王骥、金良荣、骆红莉； 
　　3、提名委员会委员五人：吴雄伟（主任委员）、王骥、周亚力、陈利平、吴宗泽； 
　　4、薪酬与考核委员会委员五人：王骥（主任委员）、吴雄伟、周亚力、陈利平、骆红莉。 
　　以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。 
　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 
　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 
　　会议同意聘任李庆跃先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。 
　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 
　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 
　　经总经理李庆跃先生提名，会议同意聘任金良荣先生、吴宗泽先生、池旭明先生、骆红莉女士为公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。 
　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 
　　五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 
　　经总经理李庆跃先生提名，会议同意聘任徐军先生为公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。 
　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 
　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 
　　经董事长李庆跃先生提名，会议同意聘吴宗泽先生为公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。 
　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 
　　特此公告 
　　浙江东晶电子股份有限公司 
　　董    事    会 
　　二○一○年九月十日 
　　附件：公司高管人员个人简历 
　　个人简历 
　　李庆跃先生：中国国籍，1959年出生，硕士研究生学历，高级经济师；1980-1988年金华市电池厂车间主任、1988-1999年华通电子有限公司业务经理、1999-2004年金华东晶电子有限公司董事长兼总经理，2004年至今浙江东晶电子股份有限公司董事长兼总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票3078.504万股，是公司的控股股东和实际控制人。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 
　　金良荣先生：中国国籍，1958年出生，大专学历；1975-1979年知青下乡;1979-1988年在金华市电池厂工作、1988-1999年在华通电子工作、1999-2004年在金华东晶电子工作，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票419.796万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 
　　池旭明先生：中国国籍，  1969年出生，高级工程师，本科学历，毕 
　　业于天津大学材料系；1991-1999年华通电子有限公司车间主任、工程师，1999-2004年金华东晶电子有限公司总工程师，2004年至今任浙江东晶电 
　　子股份有限公司董事、技术总监。持有浙江东晶电子股份有限公司股票 
　　583.05万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 
　　吴宗泽先生：中国国籍，1968年5月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1989-1999年金华华通电子有限公司工作,1999-2004年金华东晶电子 
　　有限公司工作,2004年-至今浙江东晶电子股份有限公司,现任浙江东晶电子股份有限公司董事,董事会秘书，管理者代表。持有浙江东晶电子股份有限公司股票583.05万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 
　　骆红莉女士：中国国籍，1968年12月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1990-1999年金华华通电子有限公司工作,1999年-至今浙江东晶电子股份有限公司,现任浙江东晶电子股份有限公司职工董事、业务处处长,未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 
　　徐军先生：中国国籍，1959年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任浙江金华制药厂财务科科长、浙江金华康恩贝生物制药有限公司财务部财务主管。2008 年3 月至2009年4月任本公司财务经理。2009年4月至今 
　　任本公司财务总监，未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。