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						浙江东晶电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　一、重要提示 
　　本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 
　　二、会议的召开和出席情况 
　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第三次临时股东大会于2010年9月9日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式进行表决。公司已于2010年8月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表本次会议有表决权股份数为77740000股，占公司总股份的74.19%；上海市锦天城律师事务所杭州分所张小燕律师、卢胜强律师出席并见证了本次会议，并出具了法律意见书；公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。 
　　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李庆跃先生主持，会 
　　议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案： 
　　三、议案审议情况 
　　一、《关于第二届董事会换届选举的议案》 
　　1、选举6名非独立董事： 
　　（1）审议通过了《关于选举李庆跃先生为公司董事的提案》 
　　表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（2）审议通过了《关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案》 
　　表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（3）审议通过了《关于选举金良荣先生为公司董事的提案》 
　　表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（4）审议通过了《关于选举池旭明先生为公司董事的提案》 
　　表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（5）审议通过了《关于选举陈利平女士为公司董事的提案》 
　　表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（6）审议通过了《关于选举骆红莉女士为公司董事的提案》 
　　表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持 
　　2、选举3名独立董事： 
　　（1）审议通过了《关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案》 表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（2）审议通过了《关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案》 表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（3）审议通过了《关于选举王骥先生为公司独立董事的提案》 
　　表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　二、审议《关于第二届监事会换届选举的议案》 
　　本次股东大会选举产生的非职工监事与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 
　　（1）审议通过了《关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的提案》 表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（2）审议通过了《关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的提案》 表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。 
　　（3）审议通过了《关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案》 表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持 
　　以上议案具体内容详见2010年9月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 
　　四、律师出具的法律意见 
　　上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。 
　　五、备查文件 
　　1、公司2010年第三次临时股东大会决议； 
　　2、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会之法律意见书》。 
　　特此公告。 
　　浙江东晶电子股份有限公司 
　　董事会 
　　二○一○年九月十日