东晶电子(002199) 最新公司公告|查股网

						浙江东晶电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2010年8月14日（星期六）下午2：00以现场会议方式召开，公司已于2010年8月4日以书面形式及电子邮件方式发出了会议通知。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》
    公司第二届董事会任期于2010年9月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司董事会将进行换届选举。
    公司董事会确认了李庆跃先生、吴宗泽先生、金良荣先生、池旭明先生、陈利平女士、骆红莉女士的非独立董事资格，确认了周亚力先生、吴雄伟先生、王骥先生的独立董事资格。
    公司董事会同意提名李庆跃先生、吴宗泽先生、金良荣先生、池旭明先生、陈利平女士、骆红莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名周亚力先生、吴雄伟先生、王骥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，周亚力先生为会计专业人士。 (董事候选人简历见附件)
    公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见“巨潮资讯网”网站公告。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
    《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》的内容登载于2010年8月17日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月十七日
    附件：
    浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会
    董事候选人简历
    李庆跃先生：中国国籍，1959年出生，硕士研究生学历，高级经济师；1980-1988年金华市电池厂车间主任、1988-1999年华通电子有限公司业务经理、1999-2004年金华东晶电子有限公司董事长兼总经理，2004年至今浙江东晶电子股份有限公司董事长兼总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票3078.504万股，是公司的控股股东和实际控制人。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    金良荣先生：中国国籍，1958年出生，大专学历；1975-1979年知青下
    乡;1979-1988年在金华市电池厂技术主管、1988-1999年在华通电子有限公司生产技术部长、1999-2004年在金华东晶电子有限公司副总经理，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票419.796万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    池旭明先生：中国国籍， 1969年出生，高级工程师，本科学历，毕业于天
    津大学材料系；1991-1999年华通电子有限公司车间主任、工程师，1999-2004年金华东晶电子有限公司总工程师，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、技术总监。持有浙江东晶电子股份有限公司股票583.05万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    陈利平女士：中国国籍，1962年出生，中共党员，大专毕业，1980年5月金华市电池厂工作，期间任车间副主任、团支部书记；1989年4月-1999年3月华通电子有限公司任综合办主任、华通党支部书记、工会主席；1999年4月至今浙江东晶电子股份有限公司综合办主任、党委副书记、工会主席。持有浙江东晶电子股份有限公司股票388.7万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    吴宗泽先生：中国国籍，1968年5月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1989-1999年金华华通电子有限公司工作品质部长、总经理助理,1999-2004年金华东晶电子有限公司工作总经理助理、管理者代表,2004年-至今浙江东晶电子股份有限公司,现任浙江东晶电子股份有限公司董事,董事会秘书，管理者代表。持有浙江东晶电子股份有限公司股票583.05万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    骆红莉女士：中国国籍，1968年12月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1990-1999年金华华通电子有限公司工作,1999年-至今浙江东晶电子股份有限公司,现任浙江东晶电子股份有限公司职工董事、业务处处长,未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    周亚力先生：中国国籍，1961年11月出生，注册会计师、副教授。1980年9月至1984年7月在浙江工商大学（原杭州商学院）财会专业学习，本科学历，获学士学位；1996 年11月至1998年10月在上海财经大学财务会计研究生班学
    习，研究生结业。1984年7月起在浙江工商大学工作，1996年聘为副教授，1994年10月取得中国注册会计师资格，1995年1月至1998年12月在浙江国华会计师事务所兼职，1999年3月至2000年1月在香港何铁文会计师行研修工作；目前担任浙江广宇集团股份有限公司（002133）和浙江海翔药业股份有限公司（002099）独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    吴雄伟先生：中国国籍，1962年出生，博士，中共党员；1983年8月-1990年9月，在浙江师范大学数学系、浙江经济专科学校任教；1990年9月-1994年4月，在浙江大学运筹与控制专业攻读硕、博士；1994年4月-1997年5月，任金华产权交易所总经理；1997年5月-2001年10月，历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理；2001年10月-2008年10月，任博时基金管理有限公司董事长，
    基金专业委 员会副主任，钱江水利独立董事。2009年4月至今，任浙江图原资产
    管理有限公司董事长。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    王骥先生：美国国籍，1962年11月生，博士、教授。1996获得美国普林斯顿(Princeton)大学土木工程博士学位。2002年起聘为宁波大学工程力学“钱江学者特聘教授”，现为宁波大学工学院工程力学硕士点学术方向带头人。主要研究领域是弹性力学，偏重于压电晶体中的弹性波的传播，同时也涉及到超级计算技术和方法、计算机安全软件等领域。主持的石英晶体研究项目在日本精工爱普生(Seiko Epson)公司获得公司科研二等奖。现任浙江东晶电子股份有限公司独
    　　立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。