东晶电子(002199) 最新公司公告|查股网

						浙江东晶电子股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2010 年9 月9 日在公司三楼会议室召开公司2010 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、会议时间
    现场会议时间：2010 年 9月9 日（星期四）上午10时00分
    二．会议地点：
    现场会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号公司三楼会议室
    三．会议议题：
    （一）关于第二届董事会换届选举的议案；
    1、选举6名非独立董事：
    （1）关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；
    （2）关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；
    （3）关于选举金良荣先生为公司董事的提案；
    （4）关于选举池旭明先生为公司董事的提案；
    （5）关于选举陈利平女士为公司董事的提案；
    （6）关于选举骆红莉女士为公司董事的提案。
    2、选举3名独立董事：
    （1）关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；
    （2）关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；
    （3）关于选举王骥先生为公司独立董事的提案。
    （二）关于第二届监事会换届选举的议案；
    （1）关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的提案；
    （2）关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的提案；
    （3）关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案。
    上述审议事项采用累计投票方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。
    四．会议召集人
    公司董事会。
    五．会议召开方式
    本次临时股东大会采取现场投票的方式。
    六．会议出席对象
    1、截至2010 年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师和其他相关人员。
    七．出席股东大会的股东及委托代理人登记办法
    （一）登记时间、地点和方式
    1、登记时间：2010 年9月3日（上午8∶30—11∶00 下午2∶00—4∶30）
    2、登记地点：公司董事会办公室
    3、登记方式：
    （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料
    浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：浙江省金华市宾虹西路 555 号董事会办公室；
    邮政编码：321017；
    传真号码：0579-89186677。
    八．其他事项
    1、会务联系人：吴宗泽；
    2、联系电话：0579-89186668；
    3、与会股东的食宿及交通费用自理。
    九．授权委托书和回执见附件
    浙江东晶电子股份有限公司董事会
    2010 年 8月17 日
    附件（一）：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2010
    年第三次临时股东大会，对以下议题以累积投票方式代为行使表决权。
    议案 票数
    (一)、关于第二届董事会换届选举的议案
    1、关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；
    2、关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；
    3、关于选举金良荣先生为公司董事的提案；
    4、关于选举池旭明先生为公司董事的提案；
    5、关于选举陈利平女士为公司董事的提案；
    6、关于选举骆红莉女士为公司董事的提案；
    7、关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；
    8、关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；
    9、关于选举王骥先生为公司独立董事的提案。
    （二）、关于第二届监事会换届选举的议案
    1、关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的提案；
    2、关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的提案；
    3、关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案。
    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
    委托人账户： 委托人持股数：
    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
    委托书有效期限： 委托日期：2010 年月日
    附件（二）：回执
    回执
    截止2010年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公
    司 股，拟参加公司 2010 年第三次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称：（签章）
    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公
    章。
    　　特此通知。