嘉应制药(002198) 最新公司公告|查股网

						广东嘉应制药股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站上刊载了《广东嘉应制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开情况
    1、会议时间：2010年8月26日上午9：30
    2、会议召开地点：公司二楼会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长陈泳洪先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表：5名，代表有表决权的股份数为：61,500,000 股，占公司股份总数的75%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了《关于公司2010年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。
    表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
    四、律师出具的见证法律意见
    广东信达律师事务所的张炯律师、张森林律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东嘉应制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
    五、备查文件目录
    1、公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    广东嘉应制药股份有限公司
    　　二○一○年八月二十六日