嘉应制药(002198) 最新公司公告|查股网

						广东嘉应制药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
　　
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　公司2009年年度股东大会于2010年5月21日9:30在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈泳洪先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数61,500,000股，占公司有表决权股份总数75%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师，会议的召开和出席情况符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
　　表决结果：61,500,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
　　2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
　　表决结果：61,500,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
　　3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
　　表决结果：61,500,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
　　4、审议通过了《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》；
　　表决结果：61,500,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
　　5、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；
　　表决结果：61,500,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
　　6、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2010年审计机构并确定其报酬的议案》。
　　表决结果：61,500,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
　　三、独立董事述职情况
　　公司独立董事卢少斌先生、肖建军先生、方钦雄先生向本次股东大会作了2009年度述职报告。公司独立董事2009年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　四、律师出具的法律意见
　　广东信达律师事务所张炯律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及贵公司现行《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东嘉应制药股份有限公司2009年年度股东大会决议》合法、有效。
　　五、备查文件目录
　　1、公司2009年年度股东大会决议；
　　2、广东信达律师事务所关于公司2009年年度股东大会的法律意见书。
　　广东嘉应制药股份有限公司
　　二○一○年五月二十一日