嘉应制药(002198) 最新公司公告|查股网

						广东嘉应制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2010年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2010年4月22日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司的议案》。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    公司《2009年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2009年年度报告》“第七节”。
    公司独立董事肖建军先生、卢少斌先生、方钦雄先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2009年年度股东大会上述职。
    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    公司2009年度实现主营业务收入为6,233.21万元；实现利润总额为1,677.49万元，比上年同期增长4.43%；实现净利润1,507.87万元，比上年同期增长9.89%。
    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司及的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》。
    经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审计[2010]1803号审计报告确认，公司2009 年度实现净利润15,078,695.67元，根据《公司章程》规
    定，按净利润10%提取法定公积金1,507,869.57元，加上年初未分配的利润51,711,113.71元，报告期末公司可供股东分配的利润为人民币65,281,939.81元。公司2009 年度利润分配的预案为：本公司2008年度利润不向股东分配，
    也不以公积金转增股本。
    未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途：根据公司2010年经营计划，公司将扩建营销网络,增加终端促销投入，流动资金的需求量较大，为满足公司生产经营的需要，保证公司可持续发展，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行现金分配，不以公积金转增股本，未现金分红留存公司的资金将根据公司2010年经营计划，用于公司生产经营需要。
    本议案尚需提交股东大会审议
    6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司的议案》。
    公司《2009年度内部控制自我评价报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司的议案》。
    公司《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘立信大华会计师事
    务所为公司2010年审计机构并确定其报酬的议案》。
    公司拟继续聘任立信大华会计师事务所为公司2010年审计机构并确定其报酬45万元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制订的议案》。
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制订的议案》。
    《内幕信息知情人登记制度》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司召开2009年年度股东大会的议案》。同意于2010年5月21日在公司会议室召开2009年年度股东大会。公司《关于召开2009年年度股东大会的通知公告》已刊登于巨潮网（http// www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    备查文件：
    1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。 
    广东嘉应制药股份有限公司
    董 事 会
    　　二零一零年四月二十二日