证通电子(002197) 最新公司公告|查股网

						深圳市证通电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2010年11月10日上午10:00以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2010年10月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司的日常关联交易的议案》
    公司全资子公司深圳市证通普润电子有限公司主要从事车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品的研发、生产和销售，出于该公司生产经营的需要，公司拟向深圳市凯立德欣软件技术有限公司采购导航地图软件。
    该关联交易事项详见公司刊登于2010年11月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司的日常关联交易公告》。
    表决结果为：独立董事蔡友良回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于公司与深圳市高新技术投资担保有限公司签订2800万元委托贷款协议并由公司股东提供担保的关联交易议案》
    深圳市高新技术投资担保有限公司拟向公司提供2800万元的自有资金委托贷款，期限半年，放款银行为平安银行股份有限公司深圳分行。公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇为公司本次接受委托贷款提供保证担保。
    相关关联交易情况详见公司刊登于2010年11月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实际控制人股东为公司接受委托贷款业务提供担保的关联交易公告》。
    表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》
    根据公司生产经营的需要，公司拟向浦发银行深圳福强支行申请1亿元综合授信额度，有效期为1年，授信业务品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、非融资性保函、应收账款保理等。
    其中流动资金贷款及开立银行承兑汇票不超过6000万元；应收账款保理为无追索权应收账款保理，该应收账款保理以控股股东曾胜强担保，使用时占用流动资金贷款额度；总额度以实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇提供连带责任担保。
    相关关联交易情况详见公司刊登于2010年11月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实际控制人股东为公司申请银行综合授信提供担保的关联交易公告》。
    本议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。关联股东将回避表决。
    表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《公司控股子公司管理办法》
    为完善公司下属全资及控股子公司的管理，促使子公司规范运作，公司制定了《控股子公司管理办法》。管理办法全文刊登于2010年11月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过《公司控股子公司财务管理办法》
    为加强对公司下属全资及控股子公司的财务管理，规范子公司的财务活动行
    为，公司制定了《控股子公司财务管理办法》。管理办法全文刊登于2010年11月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
    根据公司新修订的《薪酬管理制度》及实际情况，对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了相应修订，修订后的《薪酬管理制度》全文刊登于2010年11月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    本议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过了《公司财务会计基础工作的整改总结报告》
    公司根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》等有关文件要求，对公司财务会计基础工作进行专项自查和整改，整改总结报告全文刊登于2010年11月11日的巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过，公司定于2010年11月26日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。
    《公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》刊登于2010 年11月
    11日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    备查文件：
    1、公司第二届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事对二届八次董事会审议事项发表的独立意见；
    特此公告！
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月十一日