证通电子(002197) 最新公司公告|查股网

						深圳市证通电子股份有限公司关于公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司的日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    深圳市证通普润电子有限公司（以下简称“证通普润”）系深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，目前主要从事车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品的研发、生产和销售。由于证通普润生产经营的需要，公司需向深圳市凯立德欣软件技术有限公司(以下简称“凯立德欣”)采购导航地图软件，预计从2010年12月1日—2011年6月30日，公司从凯立德欣采购的导航地图软件不超过2万套，采购单价为95元/套，预计总采购金额不超过190万元。
    交易类型    交易标的物       交易定价          交易期间        预计交易金额 
                                                  2010年12月1日 
     日常采购    导航地图软件  市场公允价格定价                    不超过190万元 
                                                 —2011年6月30 日 
    由于凯立德欣系深圳市凯立德科技股份有限公司（以下简称“凯立德科技”）全资子公司，公司独立董事蔡友良持有凯立德科技41.2169%股份，同时担任凯立德科技和凯立德欣两家公司的副董事长职务，因此本交易事项构成关联交易。
    公司于2010年11月10日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事蔡友良先生回避表决。该项议案获得了公司独立董事的事前认可。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    深圳市凯立德欣软件技术有限公司成立于2006年8月22日，为（法人独资）有限责任公司，注册资本4660万元，注册地址为深圳市福田区天安创新科技广
    场B907，法定代表人为张文星，经营范围为计算机软硬件的技术开发；汽车电子产品的技术开发；销售自行开发的技术成果，相关技术咨询业务；，经营进出口业务。
    截至2009年12月31日，凯立德欣经审计的总资产为9342万元，净资产为6785万元，2009年实现营业收入7102万元，净利润1993万元。
    凯立德欣系凯立德科技全资子公司，公司独立董事蔡友良持有凯立德科技41.2169%股份，同时担任凯立德科技和凯立德欣两家公司的副董事长职务，因此本交易事项构成关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    公司全资子公司证通普润生产的车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品需加载导航地图软件，公司向深圳市凯立德欣软件技术有限公司采购导航地图软件。根据证通普润的生产经营计划，预计2010年12月1日至2011年6月30日，证通普润将从凯立德欣采购不超过2万套导航地图软件，采购价格为95元/套，总采购金额不超过190万元。
    采购定价采用市场公允价格定价，双方将根据实际情况另行签署具体业务执行合同。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    凯立德欣是国内领先的电子地图、导航系统服务提供商，其导航地图软件的功能和市场占有率在国内排名领先。
    公司全资子公司证通普润主要从事车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品生产、研发和销售，其相关产品均需加载导航地图软件。公司采购凯立德欣的导航地图软件，有助于证通普润车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品的销售；同时关联交易执行市场定价，没有损害上市公司利益。
    五、公司至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  采购方     关联方    采购时间   采购数量（套） 采购单价（元/套） 采购总金额（万元） 
                           2009年7月       900            120            10.80 
     证通普润 
                          -2009年12月      300            95              2.85 
                凯立德欣 
                           2010年6月 
     证通电子                             3,370           95            32.0150 
                           -2010年7月 
       合计                               4,570                        45.6650 
                                                           深圳市证通电子股份有限公司 
    公司及子公司证通普润自2009年7月至2010年7月间，共计从深圳市凯立德欣软件技术有限公司采购地图导航软件4,570套，采购总金额为45.6650万元。
    公司全资子公司证通普润基于生产经营需要从凯立德欣采购地图导航软件，公司未关注到子公司交易对方深圳市凯立德欣软件技术有限公司与公司存在关
    联关系，2010年5月本公司及子公司证通普润搬迁至光明新区新基地后，由公司采购部负责证通普润的采购业务，公司采购部沿用子公司供应商体系继续向凯立德欣采购地图导航软件，有关交易往来均未提交董事会审议，公司将在今后交易事项中加强供应商和合同评审，在评审内容加入关联关系评审，杜绝类似事件再次发生。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    由于独立董事蔡友良为凯立德欣股东及董事，对本交易事项回避表决，公司独立董事曾石泉、丛蔚对交易事项发表独立意见如下：
    1、公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
    2、公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司发生的日常关联交易出于业务经营的需要，关联交易定价采取市场公允价格，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
    3、在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
    八、备查文件
    1、公司第二届董事会第八次会议决议
    2、公司第二届监事会第六次会议决议
    3、公司独立董事对第二届董事会第八次会议审议事项发表的独立意见
    特此公告！
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月十一日