证通电子(002197) 最新公司公告|查股网

						深圳市证通电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2010年8月25日上午10:00以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2010年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事6名，实到董事4名，林楚彬董事委托曾胜强董事出席会议，丛蔚独立董事委托曾石泉独立董事出席会议，会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》
    公司2010年半年度报告摘要刊登于2010年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2010年半年度报告刊登于2010年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于提名许忠慈先生担任公司董事的议案》
    公司原董事卞海波先生因个人原因向公司辞去董事职务，辞职自2010年4月23日起正式生效。经公司股东曾胜强先生提名，董事会同意推荐许忠慈先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。许忠慈先生简历附后。
    公司独立董事认为：被推荐人许忠慈先生未有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；任职资格符合担任公司董事的任职条件；公司董事会对其提名、推荐、审议、表决
    程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；同意推荐许忠慈先生为董事候选人，并提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于聘任黎晓池先生为公司财务总监的议案》
    公司原财务总监田守能先生因个人工作变动原因向公司董事会辞去公司财务总监职务，辞职自2010年4月30日起正式生效。
    经公司总经理曾胜强先生提名，董事会同意聘任黎晓池先生为公司财务总监。黎晓池先生简历附后。
    公司独立董事认为：黎晓池先生未有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；任职资格符合担任公司高管的任职条件；公司董事会对其提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意聘任黎晓池先生担任公司财务总监。
    表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《关于修改公司的议案》
    根据公司实际情况和业务发展需要，公司将适当增加经营范围，并变更现有英文名称，以利于公司国内及海外市场的推广和销售。
    《章程修正案》详见附件，本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过《关于公司与建设银行深圳市分行签订5000万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的议案》
    为减少公司应收账款资金占用成本，提高资金周转效率，保证公司流动资金周转需要，公司拟与建设银行深圳市分行签订保理融资总额为人民币伍千万元的《有追索权国内保理合同》，并由控股股东曾胜强提供连带责任保证。
    公司拟与建行深圳分行签订的《有追索权国内保理合同》主要内容如下：公司为甲方，建行深圳分行为乙方，
    ①保理融资额度：乙方为甲方提供的保理融资最高额为人民币伍千万元。 ②额度有效期：额度有效期自合同生效之日起一年。
    ③乙方为甲方核定的保理预付款最高额度为循环额度，甲方可在额度限额及有效期内循环叙做有追索权保理业务，乙方向甲方提供保理预付款的日期截止至额度有效期终止日。
    ④保理融资利率：同期限同档次贷款基准利率基础上浮10%。
    ⑤合同生效：经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
    由于公司与建行深圳分行签订的保理合同由公司控股股东曾胜强先生提供连带保证责任担保，因此构成关联交易。相关关联交易情况详见公司刊登于2010年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股股东为公司保理业务提供担保的关联交易公告》。
    本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，关联股东曾胜强将回避表决。
    表决结果为：关联董事曾胜强回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过《公司财务会计相关负责人管理制度》
    根据深圳证监局的有关规定和公司《财务会计基础工作的自查报告和整改计划》，公司制定了《财务会计相关负责人管理制度》。相关制度刊登于2010年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    经公司董事会审议通过，公司定于2010年9月10日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。
    《公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》刊登于2010 年8月
    26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
    备查文件：
    1、公司第二届董事会第六次会议决议
    2、公司独立董事对二届六次董事会审议事项发表的独立意见
    3、公司拟与建设银行深圳市分行签订的保理业务合同
    特此公告！
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二○一○年八月二十六日
    附件1：董事候选人简历
    许忠慈：男，53岁，本科学历，高级工程师，具有上市公司董事会秘书任职资格。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。许忠慈先生目前持有公司股份675,000股，为公司实际控制人之一、控股股东曾胜强的配偶许忠桂之兄，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件2：财务总监简历
    黎晓池：男，50岁，本科学历，1982年毕业于北京科技大学，高级会计师、高级工程师。2003年-2004年担任招商局集团香港总部集团审计稽核部总经理助理；2004年-2006年担任招商局光明科技园有限公司副财务总监；2006年-2008年担任招商局富鑫资产管理有限公司财务负责人；2009年-2010年担任深圳市谷仓网络科技有限公司财务总监；2010年5月起在深圳市证通电子股份有限公司
    财务部任职。黎晓池先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件3：章程修正案
    公司《章程》原第4条全文为：
    第4条 公司注册名称：深圳市证通电子股份有限公司
    英文全称：Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD.
    现修改为：
    第4条 公司注册名称：深圳市证通电子股份有限公司
    英文全称：SZZT ElectronicsCO.,LTD.
    公司《章程》原第15条全文为：
    第15条 经依法登记，公司经营范围是：电脑系统POS磁卡条码设备，办
    公自动化设备，通讯设备，支付电话设备，移动用户终端，无线固定电话机，经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、维护保养及相关技术咨询(以上均不含通信手机及限制项目)；LED照明、太阳能应用系统工程建设及施工；进出口业务(具体按深贸管登证字第2001－101号资格证书办)。
    现修改为：
    第15条 经依法登记，公司经营范围是：开发、生产、销售计算机软件、
    　　硬件、外围设备；银行、证券、通讯、商业、交通等自助服务设备和机具、控制系统、打印设备；支付设备（有线、无线固定电话机，固网、移动支付电话设备，POS，ATM，现金出纳机）和支付系统；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护(以上均不含限制项目)；LED照明、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程；汽车电子产品；进出口业务(具体按深贸管登证字第2001－101号资格证书办) 。