海隆软件(002195) 最新公司公告|查股网

						上海海隆软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2010年6月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2010年6月09日以电子邮件方式发出。应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次董事会由公司董事长包叔平先生召集，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    全体出席董事逐项审议并通过了以下议案：
    一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司注销登记的议案》。
    公司控股子公司南京欧亚物流信息系统有限公司（以下简称：南京欧亚）系日本交大国际系统开发株式会社（日本海隆株式会社前身）与南京王家湾物流中心有限责任公司（以下简称：王家湾物流中心）合资成立。2007年2月6日，根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司通过南京产权交易中心与南京王家湾物流中心签订《产权交易合同》，购买王家湾物流中心持有的南京欧亚60%的股权，并于2007年6月4日完成工商变更登记手续。南京欧亚为公司的控股子公司，注册资本为60万美元，其中本公司持有60%的股
    份，其余40%由日本海隆株式会社持有。
    南京欧亚设立伊始，主要业务方向为开发物流信息系统。基于南京欧亚自2007年起至今未进行过实际运作，且公司未来无意专注于物流行业的业务发展，现拟解散南京欧亚公司。
    南京欧亚自2007年起未实际运作、无销售收入，故注销该公司不会对我公司整体业务发展和盈利水平产生影响。
    董事会授权公司总经理包叔平先生全权办理所有相关事宜。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《有关拟成立“江苏海隆软件有限公司”的议案》。
    根据公司2006年《首次公开发行股票招股意向书》募集资金投资项目“软件外包后方开发基地”的规划，在经过一系列可行性方案的论证后，认为目前在南京正式成立软件外包后方基地的时机已经成熟。江苏海隆将依靠已建立较高信任基础的原有固定客户业务增长与新开拓客户，并依托南京大量高素质但又相对较低成本的计算机相关专业毕业生的供给，以及当地政府对软件外包行业的充分重视与众多优惠政策，在承接海外软件外包业务方面，具有相当大的竞争优势，并具备良好的发展前景。
    拟设立全资子公司的基本情况：
    拟定公司名称：江苏海隆软件有限公司
    （暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准）
    拟定注册资本：人民币1000万元
    拟定出资方式：公司以现金方式出资（待工商行政管理机关核准后设立募集资金专用账户，按公司《募集资金管理办法》的相关规定进行管理。）
    拟定注册地址：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301号（暂定）
    拟定经营范围：计算机软、硬件及其相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，以及互联网信息服务业务和电话信息服务业务。
    保荐人对此项投资的督导意见：
    保荐人同意公司按照《首次公开发行股票招股意向书》披露用途，以募集资金1000万元（全资）在江苏省南京市成立江苏海隆软件有限公司，用于建设募集资金投资项目软件外包后方开发基地。
    董事会授权公司总经理包叔平先生全权办理所有相关事宜。
    特此公告！
    上海海隆软件股份有限公司
    　　董事会 2010年06月21日