海隆软件(002195) 最新公司公告|查股网

						上海海隆软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2010年4月12日以现场方式召开，本次会议通知于2010年2月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长包叔平先生主持，公司监事及部分高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。
    全体出席董事逐项审议并通过了以下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》。
    《公司2009年度报告及摘要》尚需提交股东大会审议；《上海海隆软件股份有限公司2009年度报告摘要》刊登于2009年4月14日《中国证券报》，年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
    公司独立董事何积丰、干春晖、高美萍向董事会递交了《公司2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会述职。
    《公司2009年度董事会工作报告》尚需提交股东大会审议；
    《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。 《公司2009年度财务决算报告》尚需提交股东大会审议。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
    经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2010）第0014号《审计报告》确认，2009年度母公司实现税后净利19,017,667.29元，加上年初未分配利润59,526,147.26元，减去2008年度利润分配（每10股派1元现金）7,462,000.00元，提取法定盈余公积1,901,766.73元，年末可供股东分配的利润为69,180,047.82元。年末母公司所有者权益为257,384,015.05元，资本公积为99,506,213.46元。
    董事会基于公司分红的一贯性，决定提议对2009年度利润的分配预案为以公司2009年末的总股本74,620,000股为基数，每10股派现金1元（含税），共分配利润7,462,000元，尚余未分配利润61,718,047.82元留待以后年度分配。
    《公司2009年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议批准后实施。
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度日常关联交易的议案》。
    2010年度，公司预计将向公司股东欧姆龙（中国）有限公司的母公司——日本欧姆龙株式会社提供软件开发服务（预计2010年交易金额约2800万元），上述业务属于正常业务往来，其业务的形成为多年积累之结果，双方基于市场平均价格决定交易价格，交易公平合理。
    公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，详细参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐人也就上述议案发表了意见，详细参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同
    意续聘上海众华沪银会计师事务所为2010年度审计机构。
    公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，详细参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议。
    八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度募集资金存放与
    使用情况的专项报告》。
    本公司对募集资金采用专户存储制度，并认真履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
    2009年度本公司使用专户存储的募集资金金额为8,754,718.25元，截止2009年12月31日，募集资金余额为121,274,893.00元。
    报告经过了保荐人的核查，同时会计师事务所也出具了鉴证报告。
    《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2010年4
    月14日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），保荐人的核查报告及会计师事务所的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度公司内部控制自我评价报
    告》。
    《2009年度公司内部控制自我评价报告》全文、及监事会意见、独立董事独立意见及上海众华沪银会计师事务所出具的《上海海隆软件股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
    十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司控股子公司管理办
    法〉的议案》。
    《公司控股子公司管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改的
    议案》。
    修订后的《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；本议案尚需提交股东大会审议。
    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；
    《内幕信息知情人登记备案制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》；
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举及第四届
    董事会候选人审核推荐的议案》；
    公司第三届董事会的三年任期届满，董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员，并推荐包叔平、唐长钧、潘世雷、陆庆、朱玉旭、张怡方为第四届董事会非独立董事候选人，何积丰、陈乐波、高美萍为第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历见附件一）；
    公司独立董事何积丰、干春晖、高美萍关于对董事候选人的提名发表了独立意见：
    董事候选人的推荐程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，认为包叔平、唐长钧、潘世雷、陆庆、朱玉旭、张怡方符合担任上市公司非独立董事任职资格的规定；何积丰、陈乐波、高美萍符合担任上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意提名包叔平、唐长钧、潘世雷、陆庆、朱玉旭、张怡方为公司非独立董事候选人，何积丰、陈乐波、高美萍为公司独立董事候选人。
    干春晖先生由于担任公司独立董事已达6年，根据中国证券监督委员会发布的证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，不再被推荐为公司新一届董事会独立董事的候选人，也没有在公司任职，公司董事会向干春晖先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    本项议案中非独立董事候选人，将提交公司2009年度股东大会以累计投票的方式投票表决。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2009年度股东大会以累计投票的方式投票表决。
    独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及公司独立董事针对此项议案发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》；
    同意于2010年5月12日上午召开公司2009年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、十一项议案以及对第四届董事会的候选人进行审议和投票。
    《关于召开公司2009 年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）及2010年4月14日的《中国证券报》。
    十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立合资公司的对外投资议案》。
    《关于拟设立合资公司的对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告！ 
    上海海隆软件股份有限公司董事会
    2010年4月12日 
    包叔平先生，中国国籍，1955年生，博士学历。1982年毕业于南京工学院自动控制系，获学士学位，1988年毕业于日本京都大学，获博士学位。曾任日本欧姆龙株式会社IT研究所研究员，自1989年受欧姆龙委派回国创办上海中立计算机有限公司（公司前身）并经营至今。现任本公司董事长、总经理，日本海隆株式会社董事长兼总经理，上海华钟计算机软件开发有限公司董事，南京欧亚物流信息系统有限公司董事长。包叔平先生为本公司核心技术人员。
    截止信息披露日，包叔平先生持有本公司股票286万股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
    包叔平先生现任公司董事长，与上海古德投资咨询有限公司及公司37名自然人股东签订了一致行动人协议，具有公司38.12%的表决权，为公司实际控制人。因此，与公司存在关联关系。
    唐长钧先生，中国国籍，1943年生，大学学历，教授。1965年毕业于上海交通大学。1965年～1990年，在上海交通大学无线电系、微机所工作。曾任上海华钟计算机软件开发有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副董事长、上海华钟计算机软件开发有限公司副董事长。曾获中船总公司科技进步三等奖。
    截止信息披露日，唐长钧先生持有本公司股票2,341,625股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
    潘世雷先生，中国国籍，1964年生，研究生学历，高级工程师。1989年毕业于上海交通大学，随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼任人力资源部长。潘世雷先生为本公司核心技术人员。
    截止信息披露日，潘世雷先生持有本公司股票572,000股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
    陆庆先生，中国国籍，1964年生，研究生学历，高级工程师， 1989年毕业于复旦大
    学，获硕士学位，随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼第一海外软件开发事业本部本部长。陆庆先生为本公司核心技术人员。
    截止信息披露日，陆庆先生持有本公司股票572,000股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
    朱玉旭先生，中国国籍，1961年生，博士，高级会计师。曾任上海交大南洋股份有限公司总会计师。现任本公司董事、上海慧盛创业投资有限公司总经理、交大产业集团总会计师、上海交大高新技术股份有限公司董事长。
    截止信息披露日，朱玉旭先生未持有本公司股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
    张怡方女士，中国国籍，1955年生，大学学历。1982年毕业于南京工学院自动控制系，获学士学位。曾任南京有线电厂工程师、南京标牌厂副厂长、上海顺风电子技术有限公司总经理、上海中立计算机有限公司销售经理、晨兴（中国）有限公司总裁助理、贵州证券上海业务部总经理、陕西证券上海业务部总经理、上海证券交易所理事。现任本公司董事。
    截止信息披露日，张怡方女士未持有本公司股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
    何积丰先生，中国国籍，1943年生，大学学历。曾任华东师范大学助教、讲师，曾在美国斯坦福大学、旧金山大学进修，在英国牛津大学担任客座教授、高级研究员。1988年被评为国家有突出贡献中青年专家。曾获电子工业部软件一等奖，上海市科技进步一等奖，英国先进技术女皇奖，国家自然科学二等奖。现任本公司独立董事、华东师范大学终生教授、博士生导师、软件学院院长，上海交通大学、南京大学、浙江大学兼职教授、博士生导师，联合国大学国际软件技术研究所高级研究员，中国科学院院士。
    截止信息披露日，何积丰先生未持有本公司股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
    高美萍女士，中国国籍，1958年生，大专学历，注册会计师。曾任上海崇明东风农场纺织厂工人，上海第四铜带厂财务人员，东华大学教工，现任上海汇青会计师事务所项目经理、本公司独立董事。
    截止信息披露日，高美萍女士未持有本公司股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
    陈乐波先生，中国国籍，1949年生，大学学历。1977年毕业于上海交通大学，获本科学士学位。曾任上海交通大学教师，上海市社会科学院记者、编辑、研究人员，广联（南宁）投资有限公司副总经理，上海中泰信托投资公司总经济师，现任上海特能市场推广有限公司董事、上海恒劲动力科技有限公司董事、上海金翼环境科技有限公司董事、昆明百货大楼股份有限公司独立董事。
    　　截止信息披露日，陈乐波先生未持有本公司股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。