武汉凡谷(002194) 最新公司公告|查股网

						武汉凡谷电子技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2010年8月6日以电子邮件和电话方式发出，于2010年8月18日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼1号会议室召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟庆南先生主持。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》；
    根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额人民币3.5亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：
    单位：亿元
    中国民生银行武汉分行 0.5
    兴业银行武汉光谷支行 0.8
    中国银行武汉洪山支行 0.7
    华夏银行武汉分行 0.5
    中国进出口银行湖北分行 0.5
    中国建设银行武汉省直支行 0.5
    总计 3.5
    根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。
    三、、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》。
    《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的公告》全文登载于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月二十日