武汉凡谷(002194) 最新公司公告|查股网

						武汉凡谷电子技术股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议2010年6月3日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2010年6月8日以传阅审议的方式召开。应参加审议的董事9名，实际参加审议的董事9名；会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，作出了以下决议：
    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于任命公司内部审计负责人的议案》；
    2010 年6月2日，公司内部审计负责人张文渊女士因个人原因向董事会提交书面辞职申请，其辞职申请送达董事会时生效。张文渊女士辞去内部审计负责人职务后不继续在公司工作。根据审计委员会的提名，董事会任命毛宁宁先生为公司内部审计负责人，任期为2010年6月8日至2012年1月16日。
    毛宁宁先生简历见附件一。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年六月九日
    附件一
    毛宁宁先生简历
    毛宁宁先生，1976年1月生，金融学专业，本科学历，注册会计师。
    工作经历：
    1997年7月至2009年4月期间，先后在湖北美尔雅股份有限公司、湖北美尔雅期货经纪有限公司、湖北大信会计师事务有限公司工作；
    　　2009年5月加入武汉凡谷电子技术股份有限公司，现任审计部副经理。 毛宁宁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。