武汉凡谷(002194) 最新公司公告|查股网

						武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
    二、 会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会；
    2、会议主持人：公司副董事长王丽丽女士；
    3、现场会议召开时间：2010年5月4日（星期二）上午9:30；
    4、现场会议召开地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼1号会议室；
    5、表决方式：现场投票方式
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、 会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计10人，代表股份333,569,700股，占公司股份总数的60.0075%。公司的部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成律师事务所武汉分所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    四、 议案审议和表决情况
    1、审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要；
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    2、审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》；
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    3、审议通过了《公司监事会2009年度工作报告》；
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    5、审议通过了《关于公司2009年度利润分配的方案》；
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    6、关联股东回避后审议通过了《关于对公司2009年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
    表决结果：关联股东回避后， 2,225,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞
    成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100.00%。
    7、关联股东回避后审议通过了《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行预测的议案》
    表决结果：关联股东回避后， 2,225,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞
    成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100.00%。
    8、审议通过了《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》；
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    9、审议通过了《关于调整募集资金投向项目投资计划的议案》；
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    10、审议通过了《关于确定2009年董事薪酬的议案》；
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    11、审议通过了《关于确定2009年监事薪酬的议案》
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    12、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决结果：333,569,700股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。
    13、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构并授权董事会决定2010年度审计费用的议案》。
    表决结果：333,309,700股赞成，260,000股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9221%。
    本次大会还听取了公司独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士2009年度述职报告。
    五、 律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所武汉分所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    六、 备查文件目录
    1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年度股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所武汉分所《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年五月五日