武汉凡谷(002194) 最新公司公告|查股网

						武汉凡谷电子技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议2010年3月20日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2010年3月31日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼1号会议室召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名；会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，作出了以下决议：
    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2009年年度报告》及其摘要；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司董事会2009年度工作报告》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2009年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》；
    根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的编号为
    XYZH/2009CDA1023的《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年度审计报告》，截至2009年12月31日，公司累计未分配利润总额为人民币575,285,759.15元，资本公积金余额为人民币694,075,411.33元。公司决定2009年度利润分配预案为：以2009 年年末总股本55,588万股为基数，向全体股东每10股派发现金红
    利人民币2.5元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司资本公积金尚余人民币694,075,411.33元，未分配利润尚余人民币436,315,759.15元。
    本预案将提请公司2009年度股东大会审议。
    五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《独立董事述职报告》；
    会议通过了公司独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士的述职报告。《独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士将在公司2009年度股东大会上做述职报告。
    六、关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生回避后，以五票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于对公司2009年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
    公司2009年与关联方发生的关联交易见《日常关联交易公告》，《日常关联交易公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司2009年与关联方发生的关联交易情况发表了独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年度日常关联交易的核查意见》。
    以上意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    七、关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生回避后，以五票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
    公司独立董事对公司 2010 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，
    意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司预计2010年度与关联方发生关联交易的数额见附件一。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    八、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2009年度募集资金使用情况的专项报告》；
    《公司2009年度募集资金使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为XYZH/ 2009CDA1023-1
    的《募集资金年度使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。
    以上报告和意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    九、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》；
    《关于公司内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该报告发表了独立意见，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为XYZH/2009CDA1023-3的《内部控制审核报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。
    以上报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于调整募集资金投向项目投资计划的议案》；
    《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会对公司调整募集资金投向项目投资计划发表了明确同意意见。保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司调整募集资金投向项目投资计划的专项核查意见》。
    以上意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于确定2009年董事、
    高级管理人员薪酬的议案》；
    董事、高级管理人员薪酬的支付情况见年报相关章节。
    公司独立董事对2009年度公司董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案董事薪酬部分将提请公司2009年度股东大会审议，高级管理人员薪酬部分将向2009年度股东大会说明。
    十二、独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士回避后，以六票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
    为了更好地发挥独立董事在公司决策中的作用，鼓励独立董事利用其专业知识为公司服务和依法履行独立董事的职责和义务，结合公司规模及参照本地区上市公司独立董事津贴的平均水平，提议将公司独立董事的津贴标准由人民币5万元/年（税前）调整为人民币6万元/年（税前）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于确定公司2009年度审计费用的议案》；
    董事会根据公司2008年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定公司2009年度审计费用总额为人民币45万元。
    十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定2010年度审计费用的议案》；
    根据审计委员会的提案，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2010年度审计费用。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司 2009年度股东大会审议。
    十五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于制定内控相关制度的议案》；
    为加强年报编制和披露的制度建设，根据有关规定，公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理
    制度》和《公司年度报告工作制度》。前述制度全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十六、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    公司决定于 2010 年5月4日上午9:30 召开2009年度股东大会。《关于召
    开 2009 年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。 
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年四月二日 
    附件一：
    根据有关方面提供的数据，公司预计2010年与关联方发生关联交易的总额约为人民币2,900万元，具体如下：
    武汉正维电子技术有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币2,000万元；
    武汉协力精密制造有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币500万元；
    　　武汉协力信机电设备有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币400万元。