路翔股份(002192) 最新公司公告|查股网

						路翔股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于 2010 年 12 月 1日以电子邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2010 年 12 月 7 日以现场与网络通讯相结合的方式，在公 司会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事 8 人，除董事李大滨先生因公务在外出差，委托 董事陈伟三出席并代为表决；董事翁阳先生、郑国华先生通过传真方式进行表决， 其余 5 名董事全部现场出席。
    4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持，部分监事、部分高管列席了本次 董事会。
    5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公 司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的 议案》
    与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《路翔股份 有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。《路翔股份有限公司股票期权激励 计划（草案）修订稿》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对《路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》发表了 独立意见，同意《路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。独立 董事的独立意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。
    2、审议《关于在中国银行间市场交易商协会注册并发行集合票据的议案》 与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意公司在中国银 行间市场注册发行待偿还余额不超过 1 亿元人民币的中小企业集合票据，用于调 整公司现有融资和负债结构，并适当补充公司营运资金，以支持公司的进一步发展。
    集合票据期限：不超过 3 年。 发行利率：发行时根据市场原则确定。本次集合票据主承销商为兴业银行股
    份有限公司。 本议案需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权董事会
    确定发行集合票据的具体条款，办理相关事宜，以及制作、签署发行集合票据必 要的法律文件等。本议案在获得公司股东大会批准后，须报中国银行间市场交易 商协会注册。
    3、审议《关于修改公司章程的议案》
    与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改 公司章程的议案》，公司章程修正案如附件。本议案需提交股东大会审议。
    4、审议《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》
    与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意召开 2010 年第 二次临时股东大会，会议召开时间为 2010 年 12 月 23 日下午 14:30，会议通知详 见《路翔股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-046）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。 特此公告。
    路翔股份有限公司董事会
    2010 年 12 月 7 日
    附件：
    路翔股份有限公司章程修正案
    （2010 年 12 月 7 日）
    第一百零六条原文为：董事会由八名董事组成。
    　　现修改为："董事会由九名董事组成。"