劲嘉股份(002191) 最新公司公告|查股网

						深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议于2010年9月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2010年9月14日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2010年9月20日上午11:00，11位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信议案》；
    根据公司财金资源部对资金计划的安排，公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年9月向平安银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“平安银行宝安支行”）申请10,000万元人民币综合授信额度。现公司已与平安银行宝安支行达成具体意向，意向主要内容如下：
    1、综合授信额度为10,000万元人民币；
    2、授信期限为贰年；
    3、授信方式为信用；
    4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
    二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信议案》；
    根据公司财金资源部对资金计划的安排，公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年9月向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）申请30,000万元人民币综合授信额度。现公司已与中国银行深圳分行达成具体意向，意向主要内容如下：
    1、综合授信额度为30,000万元人民币；
    2、授信期限为贰年；
    3、授信方式为信用；
    4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
    三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合授信议案》；
    根据公司财金资源部对资金计划的安排，公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年9月向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“兴业银行罗湖支行”）申请30,000万元人民币综合授信额度。现公司已与兴业银行罗湖支行达成具体意向，意向主要内容如下：
    1、综合授信额度为30,000万元人民币；
    2、授信期限为贰年；
    3、授信方式为信用；
    4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
    四、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
    根据募集资金投资项目实施的具体安排，“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作，预计2011年12月底完成土建安装工程，因此至2010年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
    请投资者查阅刊登于2010年9月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
    《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议审议的相关议案发表的意见》。
    详细内容投资者查阅刊登于2010年9月21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
    五、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）”节余募集资金转为流动资金的议案》；
    根据公司对募集资金项目的使用计划，公司于2009年5月正式投产贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）。经贵州劲嘉新型包装材料有限公司、施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果，并经公司审计监察部审核，“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期”）实际所使用资金为人民币20,995.90万元，比原募集资金使用计划23,998万元人民币节省了约3002.10万元人民币。
    因“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）”实施完毕，公司拟将该项目节余资金约人民币3569.61万元（其中，项目节省资金3002.10万元人民币，以及截止至2010年6月30日募集资金专户产生利息约567.51万元人民币。准确利息数额以该募集资金账户实际所余金额为准）转为公司流动资金，用于主营业务。
    请投资者查阅刊登于2010年9月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
    《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议审议的相关议案发表的意见》。
    详细内容投资者查阅刊登于2010年9月21 日《证券时报》、《中国证券 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）结余募集资金转为流动资金的公告》。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订的议案》；
    请投资者查阅刊登于2010年9月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度》。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会通知的议案》。
    公司将于2010年10月13日召开2010年第一次临时股东大会。
    《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知》于2010 年9月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月二十日